浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会 议室以现场方式召开。 由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本 届监事会履行相应义务和职责，全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届 监事会非职工代表监事后，以口头、电话和书面方式通知全体监事。 本次会议由公司半数以上监事共同推举祝东敏先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-009 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周鑫发，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设提名与薪酬委员会，独立董事应当在其委员会成员中过半数，并 担任召集人。公司董事会下设审计委员会，其成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； 1 （二） 具有会计、审计或财务管理专业高级职称、副教授以上职称或者博士学 位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5年以上全职工作经验； 第一条 为进一步完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事履职指引》等法律 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-002 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式举行。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式向全体监事发出，本次会 议由监事会主席祝东敏主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会提名与 薪酬委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候 选人的审核意见 综上，我们同意提名周鑫发先生、林秉风先生、邹盛武先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会 2024 年 2 月 6 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 公司第一届董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资 格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人周鑫发先生、林秉风先生、邹 盛武先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 募集资金管理办法 "专户"），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于专户管理。 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件 以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林秉风，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； －1－ （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | | | . | | --- | --- | --- | | B œ | > | . | 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

第二条 公司办理对外投资业务时，应遵守本制度的规定。本制度适用于公 司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： （八）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1094号），公 司获准首次公开发行人民币普通股股票4,000万股（以下简称"本次公开发 行"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位情况 进行了审验，并于2023年12月28日出具了容诚验字[2023]200Z0046号《验资报 告》。公司股票已于2024年1月3日起在科创板上市交易。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-003 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、修订 《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月7日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》、《关于修订公司部 ...