为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-021 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议 案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.82 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为自董事 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监 事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发 生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方 之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据， 由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不 会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成 影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次预计日常关联交易履行的审 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-013 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 以现场会议的方式召开了第五届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为 民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以 及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公 司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 310A015118 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了唯赛勃 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-018 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际经营情况， 参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬标准方案。 本方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十三次会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、适用对象 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不在 公司担任其他职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。 二、适用期限 2024 年 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 为进一步健全和完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 61号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的 实际情况，制订了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体如下： 一、股东回报规划制定遵循原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续 发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥76,064,884.24, representing a decrease of 14.75% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,702,592.07, down 46.78% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 42.00% to ¥2,866,423.98[5]. - Basic earnings per share were ¥0.02131, reflecting a decrease of 46.78%[5]. - The total profit for Q1 2024 is CNY 3,516,727.94, a decrease from CNY 7,689,706.71 in Q1 2023, representing a decline of approximately 54.4%[22]. - The net profit for Q1 2024 is CNY 2,900,569.95, down from CNY 6,957,674.91 in Q1 2023, indicating a decrease of about 58.4%[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 2,931,799.49, down from CNY 7,578,997.39 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 61.3%[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,714,558.74, a decline of 52.36% compared to the previous year[5]. - The operating cash flow for Q1 2024 is CNY 66,219,450.30, compared to CNY 71,209,747.08 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 7.0%[24]. - The net cash flow from operating activities is -CNY 2,714,558.74 for Q1 2024, worsening from -CNY 1,781,709.66 in Q1 2023[24]. - The cash flow from investing activities shows a net outflow of -CNY 5,910,349.76 in Q1 2024, compared to -CNY 10,474,249.38 in Q1 2023, indicating an improvement of about 43.5%[25]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 62,899,712.63, down from CNY 103,041,501.47 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 38.9%[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 62,901,706.07 from RMB 79,475,512.61 at the end of 2023[16]. - As of March 31, 2024, the total assets amounted to RMB 849,743,056.57, a decrease from RMB 873,201,564.64 at the end of 2023[17]. Operational Challenges - The decrease in operating revenue and net profit was primarily due to the relocation of the composite material pressure tank production base from Shanghai to Huzhou, Zhejiang, causing temporary capacity reduction and delayed order deliveries[9]. - The company experienced a significant impact on Q1 performance due to the relocation of its composite material pressure tank production base, resulting in temporary capacity constraints and increased employee severance payments[14]. - The company has resumed production capacity and stabilized operations, with normal order deliveries following the relocation[14]. Research and Development - Total R&D investment amounted to ¥7,322,013.23, which is 9.63% of operating revenue, an increase of 2.05 percentage points[6]. Liabilities and Receivables - The total liabilities decreased to RMB 89,234,816.55 from RMB 107,516,843.11 at the end of 2023[18]. - Accounts receivable as of March 31, 2024, were RMB 67,879,986.90, down from RMB 72,508,640.66 at the end of 2023[16]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to RMB 7,469,908.24 from RMB 3,903,143.55 at the end of 2023[16].

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（雷琳娜）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海唯赛勃环保科技股 份有限公司章程》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关公司管理制度的规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的 相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 雷琳娜，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 中国注册会计师。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，任中国银行珠海分行公司业务客 户经理；2006 年 10 月至 2 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 310A009795 号 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供唯赛勃披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 中国 · 北京 SHANG 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了唯赛勃 2023 年 12 月 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人（其中包括委托出席董 事 1 人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表 决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 ...