上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理程海涛先生的书面辞职报告，因已到退休年龄，申请辞去公司副总经理的 职务，同时一并辞去核心技术人员职务，之后将以顾问身份为公司提供咨询服务。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-004 上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司与程海涛先生签署了相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义 务作出了约定，其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。 结合公司后续核心技术研发需求以及研发人员的任职履历、在公司核心研 发项目的参与情况等，经公司管理层研究决定，公司新增认定樊智锋先生为公司 核心技术人员。 目前公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整， 后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品 的持续开发。本次核心技术人员的调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产 权权属的完整性，亦不会对公司的 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-007 上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举 产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 1 月 21 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召 开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效 性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书 浩律師事務所 RANDALL LAW FIRN 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼。邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海唯赛勃新材料股份有限公司 上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）现场会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）下 午 14:30 在上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室召开。国浩律师（上海 ) 事务所(以下简称"本所")接 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-005 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,058,280 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,058,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.9877 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9877 | 注：截至本 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 21 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知在 2026 年第一次临时股东会结束后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知 时限要求以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举谢建新先 生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 目录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | | 7 | | 议案二：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | | 8 | 2 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 为了维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃新材料股份有限公司股东会议事规则》 ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the 5th Board of Directors on January 5, 2026, with all 6 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The board approved the proposal for the election of the 6th Board of Directors, nominating three non-independent directors: Xie Jianxin, Fan Zhifeng, and Wang Xingtang, to serve a three-year term starting from the first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [3][32] - The board also approved the nomination of three independent directors: Guo Yuzhi, Yan Xiaofei, and Li Juan, who will also serve a three-year term upon approval at the same shareholders' meeting [7][32] Group 2 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on January 21, 2026, to review the board election proposals [11][14] - Voting at the shareholders' meeting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [15][16] - The board's proposals have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website, ensuring transparency and compliance with regulations [16][31]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭有智，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材 料股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会，现提名郭 有智为上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海唯赛勃新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李娟，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材料 股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...