证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 目录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | | 7 | | 议案二：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | | 8 | 2 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 为了维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃新材料股份有限公司股东会议事规则》 ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the 5th Board of Directors on January 5, 2026, with all 6 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The board approved the proposal for the election of the 6th Board of Directors, nominating three non-independent directors: Xie Jianxin, Fan Zhifeng, and Wang Xingtang, to serve a three-year term starting from the first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [3][32] - The board also approved the nomination of three independent directors: Guo Yuzhi, Yan Xiaofei, and Li Juan, who will also serve a three-year term upon approval at the same shareholders' meeting [7][32] Group 2 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on January 21, 2026, to review the board election proposals [11][14] - Voting at the shareholders' meeting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [15][16] - The board's proposals have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website, ensuring transparency and compliance with regulations [16][31]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭有智，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材 料股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会，现提名郭 有智为上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海唯赛勃新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李娟，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材料 股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人；同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，其中李娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士已参加独立董事资格培 训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人任职资格需经上 海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券 交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明 与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人颜晓斐，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材 料股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会，现提名李 娟为上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海唯赛勃新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

提名人上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会，现提名颜 晓斐为上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海唯赛勃新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-003 上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...