五、审议通过《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 监事会会议决议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2024年4月10日发出书面通知,并于 2024年 4 月 25 日在上海市青浦 区松盈路 899 号公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名,实参与 表决监事 3 名,由公司监事会主席王为民先生主持。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合 法有效。 经与会监事表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-015 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ） 股 票 43,438,600 股 ， 每 股 发 行 价 格 5.85 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司预计 2024 年度公司日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 法律法规，对公司预计2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况 如下： 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况和关联关系 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际 发生金额 | 占同类业 务比例 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范 性文件的要求，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股43, ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（王文学）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海唯赛勃环保科技股份有 限公司章程》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关公 司管理制度的规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关 会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力 维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王文学,1959 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1980 年 7 月 至 1986 年 7 月,任中国人民银行西安市分行南关办事处科员;1986 年 7 月至 1993 年 3 月,任 ...

公司代码：688718 公司简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规和规范性文件的要求，对唯赛勃开展外汇套期保值业务的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-022 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更相应的会计政策，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此议案无需提交股 东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<准则解释第17号>的通知》（财 会[2023]21号，以下简称"准则解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"致同会计师事务所"）作为对公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规范性文件的规定，现对致同履职情况评估如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 ...