证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-058 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 6 人, 出席 6 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 1 í 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》 审议结果:通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | ...

国浩律师(上海)事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2024年 11月 15 目(星 期五）下午 14:30 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律 师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派李晗律师、潘雨 晨律师(以下简称"本所律师")出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师按照 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-056 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股 票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励。回购股票价格的上限为 17.80 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在 回购期限内实施了资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥97,894,430.11, representing a year-on-year increase of 1.30%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥11,153,672.34, a decrease of 25.92% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,398,973.37, down 33.17% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0645, a decrease of 25.47% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 282,451,889.80, a decrease of 1.9% compared to CNY 288,124,678.42 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 28,205,077.27, down 23.2% from CNY 36,721,791.68 in the previous year[20] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1719, compared to CNY 0.2185 in the same period last year, indicating a decline in profitability[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥6,033,696.47, accounting for 6.16% of operating revenue, an increase of 0.18 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses were CNY 20,884,204.39, slightly up from CNY 20,743,450.81, reflecting continued investment in innovation[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥865,038,729.67, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 284,564,975.35, down from RMB 304,788,085.70 at the end of 2023, indicating a decrease of about 6.63%[13] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 57,644,351.92, compared to RMB 79,475,512.61 at the end of 2023, representing a decline of approximately 27.5%[13] - Accounts receivable increased to RMB 94,994,071.78 from RMB 72,508,640.66, marking an increase of about 31.0%[13] - Inventory decreased from RMB 92,402,564.79 to RMB 86,255,106.83, a reduction of approximately 6.0%[13] - Non-current assets totaled RMB 580,473,754.32, slightly up from RMB 568,413,478.94, reflecting an increase of about 2.0%[14] - The total liabilities decreased to CNY 101,392,210.01 from CNY 107,516,843.11, indicating improved financial stability[16] - The total equity attributable to shareholders was CNY 762,999,316.00, a minor decrease from CNY 763,488,106.11, reflecting a stable equity position despite profit declines[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥18,117,863.08 for the year-to-date period[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥18,117,863.08, a significant improvement from a negative cash flow of ¥1,219,318.52 in Q3 2023[23] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥236,092,819.14, compared to ¥228,759,825.86 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 0.58%[23] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥217,974,956.06 from ¥229,979,144.38, indicating a reduction of about 5.22%[23] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥12,108,706.41, an improvement from a loss of ¥22,979,551.27 in Q3 2023[24] - Cash inflow from investing activities totaled ¥3,060,203.05, down from ¥8,401,097.85 in the previous year, representing a decline of approximately 63.6%[24] - Cash outflow from investing activities decreased to ¥15,168,909.46 from ¥31,380,649.12, a reduction of about 51.7%[24] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥28,977,445.91, compared to a loss of ¥19,000,000.00 in Q3 2023[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥57,062,343.45, down from ¥74,615,843.30 at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 23.5%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,612, with the largest shareholder holding 60.79% of the shares[8] - The company reported a total of 105,630,070 shares held by its largest shareholder, representing 62.5% of the total shares outstanding[10] - The company’s repurchase account held 906,648 shares, accounting for 0.52% of the total share capital[11] Other Factors - The company experienced a significant impact on net profit due to factory relocation and related compensation payments[7] - The company's contract liabilities stood at CNY 15,931,275.04, significantly higher than CNY 5,261,474.20 in the previous year, suggesting increased customer commitments[15] - The deferred income tax liabilities were CNY 190,976.93, showing a slight decrease from CNY 194,314.40, indicating stable tax management[15] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was ¥976,946.42, compared to ¥2,173,727.87 in the previous year[24]

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-052 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司拟继续聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控 审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列 席了 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-054 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-053 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席崔小维先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度 的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三 季 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-055 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） | | £特定对象调研 | £分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | £其他： | | | 参与单位名 | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 | | | 称及人员 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 | 11:00-12:00 | | 形式 | 上证路演中心网络互动 | | | 地点 | | 上海证券交易所"上证路演中心"（网址：http://roadshow.ssein | | | fo.com） | | | 上市公司接 | 董事长、总经理：谢建新先生 | | | | 独立董事：雷琳娜女士 | | --- | --- | | 待人员姓名 | 董事会秘书：王兴韬先生 | | | 财务总监：孙桂萍女士 | | | 问答环节 | | | Q1：请问公司如何鼓励科 ...