2 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于拟变更公司全称的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东会议事规则》 等相关规定，特制定公司 2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》； 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，使公司全称更贴合公司发展 的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 "上海唯赛勃环保科技股份有限 公司"变更为"上海唯赛勃新材料股份有限公司"。 英文全称 "Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd."，证券简称"唯赛勃"，证券代码"688718"保持不 变。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号： 2024-062）。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 3 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1/51 上海唯赛勃新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃新材料股份有限公司 英文名称：Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市青浦区崧盈路 899 号 邮 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司 拟变更公司全称，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体如下： 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本事项尚需提交公司股 东会审议，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士在股东会审议通过本事项 后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 | 序号 | 修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-060 关于股份回购进展公告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-006）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上 限由不超过 17.80 元/股（含）调整为不超过 17.69 元/股（含）。具体情况详见公司 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年 度权益分派实施后调整回购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2024-034）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 202 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-064 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》， 拟将公司中文全称由"上海唯赛勃环保科技股份有限公司"变更为"上海唯赛 勃新材料股份有限公司"。 英文全称 "Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd."，证券 简称"唯赛勃"，证券代码"688718"保持不变。 本次变更公司全称事项尚需经公司股东会审议通过。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文全称拟变更为：上海唯赛勃新材料股份有限公司 公司英文全称、证券简称、证券代码保持不变。 本次拟变更公司全称事项尚需股东会审议通过后办理工商变更登记， 变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 公司是一家拥有高性能卷式分 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于股东股份减持计划完成暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-059 本次减持计划实施前，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华加"）持有 公司股份 11,504,003 股，占公司总股本 173,754,389 股的 6.62%。上述股份来 源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2024 年 7 月 29 日起上市流通。 公司实际控制人谢建新先生为华加执行事务合伙人。针对本次减持计划， 谢建新先生出具了《关于不参与本次上海华加企业管理合伙企业（有限合伙） 减持事项的承诺函》，根据承诺，谢建新先生未参与本次减持。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------|------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £分析师会议 | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | £其他： | | | 参与单位名 | | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 | | 称及人员 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 29 | 日 10:00-11:00 | | 地点 | | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接 | 董事长、总经理：谢建新先生 | | | 待人员姓名 | 独立董事：雷琳娜女士 | | | --- | --- | |---------- ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-057 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （investor@wave-cyber.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...