《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 安徽壹石通材料科技股份有限公司： （本页无正文,为控股股东及实际控制人《<关于安徽壹石通材料科技股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。) 本人已收到贵公司发来的《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》，经自查确认，现回复如下： F Jukia 控股股东及实际控制人：_ 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股 东及实际控制人，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公 司股票的情形。 2023 年 11 月 16 日 （本页以下无正文） 控股股东及实际控制人 2023 年 11月 16 日 (本页无正文,为控股股东及实际控制人《<关于安徽壹石通材料科技股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。) ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF073-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 1．本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否对《通知》中未列明的事项作出决议。 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派钱方律师、 马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 11 月 16 日在 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的 合 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-049 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,703,456 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,703,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.1919 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37. ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-050 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三 个交易日内（2023年11月14日、11月15日、11月16日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 经公司自查并发函问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大 信息。 近期投资者对于HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）内存需 求增长，进而带动先进封装材料需求等市场热点的关注度较高。在先进封装材 料领域，公司的Low-α射线球形氧化铝产品目前在客户端测试，尚未收到批量 订单。后续的产品订单、市场拓展以及相关业绩贡献，都存在 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-048 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月23日（星期四）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于2023年11月16日（星期四）至11月22日（星期三）16:00前， 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱IR@estonegroup.com进行提问。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 31日披露公司《2023年第三季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度的经营成果、财务状况、发展规划等具体情况，公司计划于 2023年11月23日上午10:00- ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 5 | | --- | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案 8 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽 壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 中国人寿、高盛集团、泓德基金、长盛基金等 56 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2023 年 10 月 30 日 会议形式 电话会议 董事长：蒋学鑫先生 上市公司 副总经理、财务总监：张月月女士 接待人员姓名 营销总监、壹石通聚合物总经理：张华先生 董事会秘书：邵森先生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥131,217,451.28, a decrease of 18.11% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,735,640.65, down 88.65% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥1,498,931.78, a decline of 105.09% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders, excluding share-based payment expenses, was CNY 48.6191 million, a decrease of 61.68% compared to the same period last year[16] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was CNY 22.1613 million, a decrease of 80.06% year-on-year[16] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 15,435,438.38, a significant decrease from CNY 116,802,391.38 in the same quarter of 2022[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 15,435,438.38, compared to CNY 116,802,391.38 in the same period of 2022, indicating a significant decrease[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.08, down from CNY 0.64 in Q3 2022, reflecting a decline in profitability[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥17,112,794.12, an increase of 42.50% year-on-year, representing 13.04% of operating revenue[6] - The company has increased its R&D investment in new technologies and products, leading to a significant rise in R&D expenses compared to the previous year[10] - Research and development expenses rose to CNY 45,852,570.51, compared to CNY 26,731,942.13 in the previous year, reflecting a 71.5% increase[22] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 98.09% year-to-date, primarily due to decreased revenue and increased payroll expenses[11] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amounted to CNY 359.09 million, down from CNY 593.62 million at the end of 2022[18] - The company’s cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity and operational flexibility[20] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 352,794,978.02, a decrease from CNY 365,516,002.75 in the same period of 2022[26] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 919,767.89, a sharp decline compared to CNY 48,230,974.36 in the previous year[26] - Cash inflows from investment activities in the first three quarters of 2023 amounted to CNY 3,452,811,429.07, significantly higher than CNY 1,308,529,560.45 in the same period of 2022[27] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 273,250,198.19, an improvement from -CNY 714,200,624.69 in the previous year[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 339,459,465.94, down from CNY 1,065,197,970.30 at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The top shareholder, Jiang Xuexin, holds 20.40% of the shares, totaling 40,760,667 shares[12] - The second-largest shareholder, Hefei Guoke Xinneng Equity Investment Partnership, holds 5.13% of the shares, totaling 10,250,000 shares[12] - The company has a total of 10,230 common shareholders as of the report date[12] - The top ten shareholders collectively control 27.82% of the company's shares[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,986,607,501.13, showing no significant change from the previous year[6] - The company's total assets amounted to CNY 2,986,607,501.13, slightly down from CNY 2,986,684,265.02 at the end of the previous quarter[21] - Current liabilities totaled CNY 454,401,617.59, a decrease from CNY 519,175,157.83 in the previous quarter[20] - Long-term borrowings increased to CNY 217,476,058.56, compared to CNY 138,920,914.63 in the previous year, indicating a 56.5% rise[20] - The company's total equity was CNY 2,237,032,410.67, down from CNY 2,258,371,101.16 in the previous quarter[21] - Total liabilities amounted to 728,313,163.86, with current liabilities at 519,175,157.83[30] - Non-current liabilities totaled 209,138,006.03, including long-term borrowings of 138,920,914.63[30] - Shareholders' equity reached 2,258,371,101.16, reflecting a slight decrease of 338,550.58 compared to the previous period[31] - The company's capital reserve stands at 1,766,522,943.88, with retained earnings of 284,148,157.95[31] - The company reported accounts payable of 156,354,633.02 and notes payable of 133,483,700.91[30] Other Information - The company implemented flexible pricing adjustments for certain customers, contributing to a decrease in revenue[10] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - The company executed a new accounting standard starting in 2023, which resulted in restated financial data for compliance[27] - The deferred income tax liabilities increased to 1,801,761.46, reflecting changes in tax obligations[30] - The company has a short-term loan of 67,371,968.28, indicating reliance on short-term financing[30] - The company has a lease liability of 5,477,330.20, indicating ongoing commitments related to leased assets[30]

壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-046 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司 （以下简称"壹石通聚合物"）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称 "壹石通化学"）。 本次担保金额合计不超过人民币27,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保 总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）全 资子公司壹石通聚合物、壹石通化学为满足项目建设及日常经营资金需求，持 续提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综 合授信，公司拟为该授信事项提供担保，具体情况如下： 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第三届董事会第二十三次会议审 ...