安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次募投项目 新增实施地点位于壹石通碳中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、 BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西）。 公司本次增加部分募投项目实施地点事项已经由2024年10月29日召开的 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，保荐机构中国 国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了专项核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-040 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 1641号）同 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对壹石通增加部分募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价 格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,181,198.79 元，实际募集资金 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-041 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 二、风险控制措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向 特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币30,000.00万元 （包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流 动性好、有保本约定的低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限 由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在有效 期内资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-037 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于2024年10月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开， 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先 生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： 具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案已于2024年10月25 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-039 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2024年度新增对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 公司全资子公司壹石通研究院及控股孙公司稀陶能源为满足项目建设需要， 提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币54,000.00万元的综合 授信额度，公司拟为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，并相应新增 2024年度对外担保额度预计。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司拟新增2024年度对外担保额度预计，在壹石通研究院、稀陶能源申请 银行授信时为其提供全额连带责任保证担保，担保总额不超过人民币54,000.00 1 万元，同时，壹石通研究院、稀陶能源以其自有资产向银行提供抵押担保，实 际授信及担保发生时，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容，由公司、 壹石通研究院及稀陶能源与授信银行等金融机构在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥135,535,469.06, representing a year-on-year increase of 3.29%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,932,654.07, a significant increase of 139.12% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, reflecting a 150.00% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥374,711,715.42, an increase of 7.4% compared to ¥347,420,955.23 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥14,217,254.11, compared to ¥15,435,438.38 in the same period of 2023, indicating a decrease of 7.9%[18] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 13,856,258.36, compared to CNY 15,435,438.38 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 10.2%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,121,981,732.05, showing a growth of 5.01% compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to ¥905,064,860.35 in Q3 2024 from ¥735,705,168.33 in Q3 2023, representing a growth of 23.1%[15] - Non-current liabilities rose significantly to ¥453,996,247.63 in Q3 2024, compared to ¥271,112,552.90 in Q3 2023, marking an increase of 67.3%[15] - The total assets of the company reached ¥3,121,981,732.05 in Q3 2024, up from ¥2,972,901,276.30 in Q3 2023, an increase of 5.0%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥94,360,384.19, a decline of 10,359.15% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -94,360,384.19 in Q3 2024, contrasting with a slight inflow of CNY 919,767.89 in Q3 2023[20] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,039,865,029.15 in Q3 2024, down from CNY 3,452,811,429.07 in Q3 2023, representing a decrease of approximately 41.0%[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 92,791,924.90 in Q3 2024, compared to CNY 41,600,249.75 in Q3 2023, showing an increase of about 123.0%[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,965,079.91 in Q3 2024, a decrease of 18.39% year-on-year, accounting for 10.30% of operating revenue[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥33,293,917.87, down 27.5% from ¥45,852,570.51 in the same period of 2023[16] Ownership and Structure - The company’s actual controller, through direct and indirect means, holds a total of 27.82% of the shares, indicating a stable ownership structure[11] Market and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of lithium battery coating materials and electronic materials to enhance revenue growth despite competitive pricing pressures[8] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[22]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-036 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于2024年10月29日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通 知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲 先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及中国证监会的相关规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次作废进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： （一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 （二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-038 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）于2024 年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年5月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 <2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 激励计划及其他相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议审 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-042 安徽壹石通材料科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 15 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...