股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-059 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-057 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年 内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法 履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整， 则本回购方案按调整后的政策实施。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币500万元（含），不超过人民币 1,000万元（含）。 3、拟回购价格：不超过人民币50.51元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次 ...

壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。 第六条 公 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-058 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次募投项目 新增实施地点位于壹石通碳中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、 BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西）。 本次增加部分募投项目实施地点事项已经由2023年12月29日召开的公司 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了专项核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。 一、募集资金基本情况 年10月22日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》和《壹石通 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对壹石通投资设立孙公司暨关联交易的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 在国家"双碳"战略目标及相关产业政策推动下，减碳、降碳及二氧化碳资源化已 迎来市场机遇期。公司自 2020 年布局固体氧化物燃料电池（SOFC）和固体氧化物电解 池（SOEC）（统称"SOC"）业务以来，在相关基础理论研究、人才队伍搭建、研发平台 完善等方面取得了预期进展，SOC 单电池中试线项目整体进展顺利，进一步搭建 SOC 电堆、组装 SOC 系统的相关开发测试工作正在有序推进，目前已具备产业化的基础前 提条件。 为推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，同时在新产品首次产业 化过程中明确由项目团队与公司共担风险，公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研 究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）出资， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-054 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于2023年12月29日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2023年12月22日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主 席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 编号：2023-055）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次与关联方共同投资设立孙 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-052 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年 12月8日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生《关于提 议安徽壹石通材料科技股份有限公司回购公司股份的函》，蒋学鑫先生提议公 司在2023年5月8日已完成股份回购 59,997,800.30元（实际回购公司股份 1,604,494股）的基础上，通过集中竞价交易方式继续回购公司股份。提议主要 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生； 2、提议时间：2023年12月8日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对国家"双碳"战略目标下新能源行业前景和公司未来持续发展的信 心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳 定及提升公 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-012 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 通过线上文字互动、公司 IR 邮箱等方式参与公司在上海证 参与单位名称 券交易所上证路演中心举办的 2023 年第三季度业绩说明会 并对公司进行提问的投资者。 日期 2023 年 11 月 23 日 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf 会议形式 o.com/）线上文字互动、公司 IR 邮箱 董事长、总经理：蒋学鑫先生 上市公司 独立董事：李明发先生 ...

Group 1: Company Overview and Product Development - Anhui Yishitong Material Technology Co., Ltd. focuses on advanced packaging materials, specifically Low-α spherical alumina for chip packaging [2] - The company has established production capabilities for Low-α high-purity silica and is currently in the debugging phase for a project with an annual output of 200 tons of Low-α spherical alumina [3] - The market demand for Low-α spherical alumina is estimated at approximately 1,000 tons per year, with applications in HBM packaging and traditional GPU/CPU EMC packaging [4] Group 2: Product Specifications and Market Requirements - Different clients have varying requirements for Low-α spherical alumina based on application scenarios and thermal management needs, including specifications for α-ray content, thermal conductivity, sphericity, filling rate, and particle size [3] - The filling ratio of Low-α series products in main EMC or GMC materials is approximately 80%-90% by weight [5] Group 3: Financial Outlook and Profitability - The gross and net profit margins for Low-α spherical alumina are expected to be significantly higher than the company's existing main products, indicating strong profitability potential [4] - The company aims to digest the 200 tons of production capacity over the next two years [4] Group 4: Market Trends and Future Projections - The domestic market for Low-α spherical alumina is still developing, with demand primarily concentrated in Japan and South Korea [5] - The company anticipates growth in the shipment volume of its products next year, alongside efforts to optimize customer structure and expand application fields [6]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-051 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于拟签署《投资合作协议》暨对外投资设立孙公司 的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加快推动阻 燃材料业务板块的发展，促进硅胶泡棉等陶瓷化聚合物产品的市场推广，进一 步开拓海外客户，提升市场份额，拟由全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料 有限公司（以下简称"壹石通聚合物"）与韩国LK CELLTECH Co., Ltd.（以下 简称"LK CELLTECH"）签署《投资合作协议》，并由壹石通聚合物出资与 LK CELLTECH合资在韩国设立孙公司（以下简称"新设公司"）。新设公司 注册资本为27亿韩元（约合人民币1,512万元，具体金额以韩元为准），其中壹 石通聚合物出资及持股比例为51%，LK CELLTECH出资及持股比例为49%。 对公司业绩的影响：本次签署《投资合作协议》及合资设立孙公司，预 计不会对公司本年度业绩产生重 ...