国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意安徽容知日 新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"或"公司"）注册申请。公司首次 向社会公众公开发行 A 股股票 13,720,000 股，并于 2021 年 7 月 26 日在上海证 券交易所科创板上市，发行后总股本为 54,865,491 股。其中有限售条件流通股 43,694,326 股，无限售条件流通股 11,171,165 股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-046 安徽容知日新科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 32,009,763 股。 本次股票上市流通总数为 32,009,763 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意安徽容知日 新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"或"公司"）注册申请。公司首次向社会 公众公开发行 A 股股票 13,720,000 股，并于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所 科创板上市，发行后总股本为 54,865,491 股。其中有限售条件流通股 43,694,326 股，无限售条件流通股 11,171,165 股。具体情况详见公司于 ...

Financial Performance Forecast - The company expects to achieve operating revenue of between 216.50 million and 226.50 million CNY for the first half of 2024, an increase of 1.05 million to 2.05 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 5.08% to 9.93%[2] - The net profit attributable to the parent company is projected to be between 0.50 million and 0.70 million CNY, marking a turnaround from a loss in the same period last year[2] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 0.32 million and 0.45 million CNY, also indicating a turnaround from a loss in the previous year[2] - In the same period last year, the operating revenue was 206.04 million CNY, and the net profit attributable to the parent company was -1.18 million CNY[3] Factors Influencing Performance - The company attributes the expected performance improvement to increased demand from various industries accelerating digital and intelligent transformation, leading to growth in orders and revenue from clients in the steel, coal, and non-ferrous metals sectors[5] - The company has been enhancing its organizational capabilities, improving management, and reducing costs, which has contributed to increased profitability[5] Forecast Validity and Disclosure - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant[6] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[6] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[7]

证券代码:688768 证券简称:容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 (2024 年 7 月第 1 次汇总) £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 R 路演活动 类别 R 现场参观 £其他 (投资者线上交流会) 参与单位名称 详见附件一 时间 2024 年 7 月 9 日 13:30-15:30 会议地点及形式 公司会议室线下方式 上市公司接待人 董事、董事会秘书、财务总监:黄莉丽 员姓名 证券事务代表:孔凯 投资者关系活动 一、公司整体情况介绍 公司证券事务代表孔凯先生介绍了公司的基本情况,带领投资者参 主要内容介绍 观公司的展厅、介绍公司的产品。 二、交流的主要问题及公司回复概要如下: Q1:公司和做设备的厂家相比,竞争优势体现在哪里? 答:设备智能运维行业具有研发投入大、周期长、技术链条长、产 品丰富等特点,公司是一家人工智能驱动的企业,相较于传统的设备厂 商,公司通过多年积累的故障案例数据,沉淀大量算法模型并持续迭 代,真正实现了设备的智能化看护服务能力,可为多行业提供成熟解决 方案。 Q2:公司是做风电 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年五月 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 （2024年6月第1次汇总） £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 £现场参观 £其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 详见附件一 时间 2024年6月25日 15:00-16:30 会议地点及形式 腾讯会议线上方式 董事长：聂卫华 上市公司接待人 董事、董事会秘书、财务总监：黄莉丽 员姓名 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2、本计划授予的激励对象不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、外籍员工、 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子 女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 安徽容知日新科技股份有限公司董事会 | | | | | 获授限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 | 公告时公司股 | | | | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 许凌波 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | | 2 | 宋海峰 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.53% | 0.01% | | 3 | 方世康 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.53% | 0.01% | | 4 | 汪湘湘 | 中国 | 核心技术人员 | 0.60 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2682 号 二○二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2682 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽容知日新科技股份有限 公司（以下简称"容知日新"或" ...

证券简称：容知日新 证券代码：688768 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 3 / 12 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由容知日新提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-043 安徽容知日新科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 6 月 24 日 限制性股票授予数量：150.00 万股，占公司目前股本总额 8,162.60 万股 的 1.84%。 股权激励方式：第二类限制性股票 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 6 月 24 日为授予日，以 14.885 元/股的授予价格向 223 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制 ...