证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-004 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-002 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 经审议，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届 满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会将本 次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即有效期延长至2025年3月4日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-003 二、本次延长有效期的审议情况 安徽容知日新科技股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延 长后的有效期为 2024 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。除延长上述有效期外，本 次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。 2、本次延长 2023 年度特定向对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明 公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-001 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》 的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 经审议，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届 满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进， ...

致：安徽容知日新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下 简称"本所"）签订的法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见 书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程 序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东 大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-064 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,421,930 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,421,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.6204 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.6204 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽容知日新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11月第1次汇总） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 £其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 详见附件一 时间 2023年11月22日 下午14:00-15:00 会议地点及形式 公司会议室线下方式 上市公司接待人 证券事务代表：孔凯 员姓名 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 （2023年10月第1次汇总） £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 R其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 详见附件一 时间 2023年10月23日 下午15:00-16:30 会议地点及形式 腾讯会议线上方式 上市公司接待人 董事长：聂卫华 员姓名 董事、董事会秘书、财务总监：黄莉丽 ...

2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 93,896,009.48 | -17.08 | 299,936,957.00 | -7.03 | | -15,180,985.33 ...