Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Anhui Rongzhi Rixin Technology Co., Ltd, aiming to ensure compliance with relevant laws and regulations while protecting the company's interests and sensitive information [1][2]. Group 1: General Provisions - The system is established to regulate the deferral and exemption of information disclosure by the company and its related parties, ensuring compliance with the Securities Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [1][2]. - "Information disclosure obligors" include the company, its directors, general manager, financial officer, board secretary, and other senior management, as well as major responsible persons from departments and subsidiaries [1][2]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information disclosure can be deferred if it involves uncertainty or temporary business secrets that may harm the company's interests or mislead investors [2][3]. - Exemption from disclosure is allowed for information that is classified as state secrets, business secrets, or sensitive commercial information, where disclosure could violate confidentiality laws or harm the company and investors [2][3]. Group 3: Procedures for Deferral and Exemption - Information disclosure obligors must carefully determine the matters for deferral or exemption and take effective measures to prevent leaks of such information [4][5]. - The securities department is responsible for organizing and coordinating the specific affairs related to information disclosure deferral and exemption [4]. Group 4: Responsibilities and Obligations - Individuals with knowledge of deferred or exempted information must ensure that the number of people aware of such information is minimized and must not disclose it [5][6]. - If deferred or exempted information is leaked or if the reasons for deferral or exemption are no longer valid, the company must promptly verify the situation and disclose the information [6][7]. Group 5: Reporting and Documentation - The company must submit relevant registration materials regarding deferred or exempted disclosures to the local securities regulatory authority and stock exchange within ten days after the announcement of periodic reports [7]. - The system includes specific documentation requirements for deferral and exemption matters, including reasons, types of documents involved, and internal approval processes [4][5].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company is focusing on three strategic areas to enhance its operations and is expected to see positive results from these initiatives [7] - The management team has been restructured, leading to improved operational efficiency and cost reduction [7] - The company is leveraging AI technology to innovate its service offerings, particularly in inspection solutions [7] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue is projected to grow from 584 million in 2024 to 717 million in 2025, with a year-on-year growth rate of 22.9% [5] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 108 million in 2024 to 163 million in 2025, reflecting a growth rate of 51.3% [5] - Earnings per share are forecasted to rise from 1.31 in 2024 to 1.86 in 2025 [5] - The gross margin is expected to remain stable at around 63.6% for 2025 [5]

董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《安徽容知 日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定 ...

安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度 安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽容知日 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

提名人安徽容知日新科技股份有限公司董事会，现提名张璇为安徽容知日新 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任安徽容知日新科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽容知日新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-022 安徽容知日新科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订部分公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职 权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金 及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "设备智能监测系统产业化项目""数据中心建设项目"和"研发中心建设项目" 予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施"容知日新工业设备智 能运维巡检机器人研发项目"。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 ...

关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-025 安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年 6 月 26 日 附件：罗曼曼女士简历 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《安徽容知 日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2025 年 6 月 24 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举罗曼曼女士（简历详见附件）为公司第四届 董事会职工代表董事。 罗曼曼女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在金寨江店中学任教；2000 年 8 月至 2002 年 7 月在安徽教育学院学习；2002 年 3 月至 2015 年 4 月，在安徽广播电视台历 任记者、主 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-024 安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 6 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查通过，董事会同 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽容知日新科技股份有限公司董事会，现提名王翔为安徽容知日新 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任安徽容知日新科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽容知日新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； ...