安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则 安徽容知日新科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《安徽容知日新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 ...

安徽容知日新科技股份有限公司舆情管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司 ...

安徽容知日新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律法规、规范性文件 及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽 容知日新科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 "信息披露义务人"是指公司、公司董事、总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工 作人员；持有公司 5%以上股份的股东及其他公司关联人。 第三条 信息披露义务人按照相关法律法规、《自律监管指 ...

安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第六条 公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，并由独立董事担任召集人。 1 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中，独立董事 2 名，由股东会选举产生。 董事会设董事长 1 ...

安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获 ...

经审阅：公司第四届独立董事候选人王翔先生、张璇女士的个人履历等资料， 其中张璇女士为会计专业人士，拥有会计学副教授职称。前述独立董事候选人未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及 其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不 属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 综上,我们同意提名王翔先生、张璇女士为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 安徽容知日新科技股份有限公司 安徽容知日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度 期发生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 ...

机构专用、高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部、中信证券股份有限公司 深圳深南中路中信大厦证券营业部分别卖出4174.16万元、3114.03万元、2154.62万元。 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万 高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新 区世纪大道证券营业部 1172.13 0.00 1172.13 国泰海通证券股份有限公司总部 1008.90 0.00 1008.9 瑞银证 券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 848.90 0.00 848.9 摩根大通证券（中国）有限 公司上海银城中路证券营业部 508.88 0.00 508.88 中信证券股份有限公司上海分公司 483.89 0.00 483.89 卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万 机构专用 0.00 4174.16 -4174.16 高盛（中国） 证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 3114.03 -3114.03 中信证券股份有限公司深圳 深南中路中信大厦证券营业部 0.00 2154.62 -2154.62 机构专用 0.00 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 62.16 CNY based on a 37x PE ratio for 2025 [2][4]. Core Insights - The PHM (Predictive Health Management) industry is characterized by low penetration rates, diverse application scenarios, and deepening technological accumulation, indicating significant growth potential [7][11][17]. - The company possesses three competitive advantages: self-developed software and hardware with a platform architecture, a leading number of fault case accumulations, and a strong customer base among industry leaders [7][30][48]. - The company is expected to see substantial revenue growth driven by product expansion, channel reforms, and increasing demand for subscription services [7][76]. Summary by Sections Industry Characteristics - The PHM industry has low penetration rates, with only 14% of companies implementing predictive maintenance despite a 50% digitalization rate [16]. - The global predictive maintenance market is projected to grow from 6.9 billion USD in 2021 to 28.2 billion USD by 2026, with a CAGR of 32.4% [17]. - The demand for PHM spans various industries, driven by the need for effective equipment maintenance solutions [22]. Competitive Advantages - The company has a platform-based architecture and self-developed products, allowing for rapid replication and high standardization [30]. - It has accumulated over 30,000 fault cases, enhancing the performance of its diagnostic algorithms [40]. - The company serves numerous leading clients across various sectors, establishing a strong foundation for industry penetration [48]. Growth Potential - The company has expanded its product offerings and upgraded existing solutions, leading to increased average product prices [55][60]. - A successful pilot in the coal industry resulted in a 63.6% revenue growth in 2024, indicating the effectiveness of its channel reform strategy [67]. - The subscription service model is expected to gain traction as the warranty periods for existing equipment expire, enhancing recurring revenue streams [73]. Financial Projections - The company forecasts earnings per share of 1.68 CNY, 2.22 CNY, and 2.91 CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively, with significant revenue growth anticipated [2][76].

截至2025年6月6日收盘，容知日新（688768）报收于50.18元，较上周的48.31元上涨3.87%。本周，容 知日新6月6日盘中最高价报50.56元。6月3日盘中最低价报47.3元。容知日新当前最新总市值43.87亿 元，在通用设备板块市值排名111/215，在两市A股市值排名3280/5148。 公司公告汇总：容知日新每股派发现金红利0.43元（含税），股权登记日为2025年6月6日 本周关注点 容知日新2024年年度权益分派实施公告，每股现金红利0.43元（含税），股权登记日为2025年6月6日， 除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月9日。此次利润分配方案经2025年5月16日的2024年年度 股东大会审议通过，共计派发现金红利37593761.79元（含税），以方案实施前的公司总股本87427353 股为基数。红利将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登 记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。对于不同类型的股东，有不同的扣税说 明：持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的，每股实际派发现金红 利人民币0.4 ...