湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《湖南长远锂科股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为湖南长远锂科 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第十 三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格， 且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持 独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议 审议。 二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则， ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称 详见附件 会议时间 2023年10月27日 会议地点 湖南长远锂科股份有限公司线上会议 上市公司接待 公司董事会秘书曾科先生 人员姓名 1、公司三季度销量环比增长较快，但是盈利承压，是什么原 因？ 答：主要系上游原材料价格大幅波动，且行业产能供给持 续增加与下游需求放缓导致市场竞争加剧，公司售价下降，叠 ...

Financial Performance - The net profit for Q3 2023 was CNY 72,235,981.38, a significant decrease compared to CNY 1,113,532,656.94 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 93.5%[24] - The total profit for Q3 2023 was CNY 78,329,126.17, down from CNY 1,379,037,852.38 in the same period last year, indicating a decrease of about 94.3%[24] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.04, compared to CNY 0.58 in Q3 2022, representing a decline of approximately 93.1%[24] - The total operating income for Q3 2023 was CNY 69,561,333.82, a significant drop from CNY 1,372,456,467.04 in Q3 2022, marking a decline of approximately 95.0%[23] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 72,235,981.38, down 93.51% from the previous year[55] - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters of 2023 was CNY 24,175,716.76, down 97.75% from the previous year[55] - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period dropped by 97.83%, reflecting a substantial decrease in sales volume and prices[58] - Basic earnings per share for the current reporting period fell by 100.00%, indicating a severe impact on profitability[58] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1,460,970,462.56 as of September 30, 2023, down from CNY 4,892,210,025.92 at the end of Q3 2022, a decrease of about 70.1%[10] - Operating cash inflow for the first nine months was CNY 2,148,697,982.44, a decrease from CNY 2,534,295,937.58 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 15.2%[36] - Cash outflow from operating activities increased significantly to CNY 4,891,782,176.04, compared to CNY 3,198,387,208.85 in the previous year, marking an increase of about 53%[36] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,743,084,193.60, worsening from CNY -664,091,271.27 year-over-year[36] - Cash flow from operating activities for the current reporting period was not applicable, primarily due to extended payment terms granted to downstream customers[58] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of approximately 391.02 million, contrasting with a net inflow of 198.21 million in the previous period[68] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 15,376,344,454.93, down 12.92% from CNY 17,657,209,773.98 at the end of the previous year[56] - The total liabilities of the company amounted to CNY 7,629,457,043.82, compared to CNY 9,535,952,263.74 in the previous year[55] - The company's total non-current liabilities were CNY 3,878,784,561.91, an increase from CNY 3,750,809,938.16 in the previous year[55] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately 15.38 billion, down from 17.66 billion at the end of 2022[63] - Total liabilities and shareholders' equity as of September 30, 2023, was approximately 15.38 billion, compared to 17.66 billion at the end of 2022[64] Revenue and Sales - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 8,365,456,893.06, a decrease of 34.11% compared to CNY 12,695,624,612.65 in the same period of 2022[52] - Revenue for the current reporting period decreased by 31.34% due to significant fluctuations in upstream raw material prices and a decline in product sales prices[58] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled CNY 274,557,287.27, a decrease of 47.36% compared to CNY 521,580,161.45 in the same period of 2022[56] - Total research and development expenditure for the current reporting period decreased by 42.93%, attributed to a reduction in input costs for R&D materials[58] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,619, with the top ten shareholders holding significant stakes[46] - The largest shareholder, China Minmetals Corporation, holds 331,102,600 shares, representing 17.16% of total shares[46] Government Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 13,740,228.28, down from CNY 43,997,028.81 in the previous year[44] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product or technology developments during the quarter[19] - There were no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[19] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[36]

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会的类型 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 2023 年第三季度报告。为 进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况， 公司计划于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 参加 2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会，本 次活动将采用网络远程互动的方式举行，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行交流。 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-049 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2023年11月2日（星期四）下午 14:00-17:00  会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）  会议召开方式：网络互动  投资者可在 2023年11月2日（星期四）下午 14:00-17:00 登录“全景 路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流。也可于2023年11月1日（星期三）前通过公 司邮箱cylico@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会的类型 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）将于 202 ...

湖南长远锂科股份有限公司 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 12 日（星期四）至 10 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意 注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行 之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 湖南长远锂科股份有限公司 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司 325,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"锂科转债"，债券代码"118 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《湖南长远锂科股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 9 月 28 日以 以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会 主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规 ...

湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十一次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立 意见如下： 一、关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》 《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。公司及全资子公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益 的情形。我们一致同意该议案。 （以下无正文） - 1 - 2023 年 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格为人民币 5.65 元。募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元，扣除 总发行费用人民币 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额人 民币 4,621,098.73 元），实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募 集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位，募集资金到位情况已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）， 募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司及全资子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券 ...