Core Viewpoint - The company is holding a shareholders' meeting to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and the election of a new board of directors [1][6][10]. Group 1: Shareholders' Meeting Procedures - The company will verify the identity of attendees and requires necessary documentation for participation [2]. - Attendees must sign in at least 30 minutes before the meeting and are not allowed to vote if they arrive after the meeting starts [2][3]. - The meeting will follow a specific agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote [2][3]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1 involves the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to the company's articles of association [6][8]. - The registered capital will change to RMB 192,921.8895 million following the issuance of convertible bonds totaling RMB 325,000 million [6][8]. - Proposal 2 focuses on revising certain corporate governance systems to enhance operational standards [9][10]. - Proposal 3 and Proposal 4 pertain to the election of the third board of directors, with specific candidates nominated for both non-independent and independent director positions [10][12]. Group 3: Voting and Legal Oversight - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with results announced after counting [3][5]. - A legal representative will witness the meeting and provide a legal opinion on the proceedings [4].

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,\rlap{/}\Xi+{\cal L}{\cal H}$$ 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 | | | 更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董 | | | 事）的议案 8 | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始 转股。截至 2025 年 6 月 30 日，"锂科转债"共有人民币 199,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 12,623 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000654%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"锂科转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 3,249,801,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.993877%。 二、可转债本次转股情况 "锂科转债"的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 ...

Core Viewpoint - The company, Wulian New Energy Materials, has announced the cancellation of its supervisory board, changes in registered capital, and amendments to its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors [1]. - Relevant rules and regulations concerning the supervisory board will be abolished, and corresponding amendments will be made to the company's articles of association [1]. Group 2: Changes in Registered Capital - The company issued 32.5 million convertible bonds on October 11, 2022, with a total issuance amount of 3.25 billion yuan, maturing on October 10, 2028 [2]. - As of March 31, 2025, 199,000 yuan worth of these bonds have been converted into 12,623 shares of the company [2]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The company plans to amend certain provisions of its articles of association to enhance governance and operational efficiency, in accordance with relevant laws and regulations [2]. - Specific amendments include changes to the roles and responsibilities of the board and the legal representative of the company [2][3].

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 投资者关系管理办法 （2021 年 9 月发布，2025 年 6 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称公司）的投资者关系管理工作，保持公司诚信、公正、 透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公司公平的企业 价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举 的 ...

第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内， 将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托董事长、 总经理代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监 督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策 质量与效率相统一。 第二章 授权的基本范围 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会授权管理办法 （2022年4月发布，2025年6月第一次修订） 第五条 董事会可以根据有关规定和集团公司经营决策的 实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等主体行使。企业 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高 经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《五矿新能源 材料（湖南）股份有限公司章程》等有关规定，按照《关于中 央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步 完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会工 作规则（试行）》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2020 年 3 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2025 年 6 月 第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事 会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称上市规则）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和其他有关规定，制定本办法。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司 的高级管理人员，应当是具有必备的专业知识和经验的自然 人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，具备履行职责所必需的 工作经验，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会议事规则 （2020 年 3 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2022 年 8 月第二 次修订，2024 年 7 月第三次修订，2025 年 6 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，应具备履 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司总经理 工作规则 第二条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色社会 主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟"两 个确立"的决定性意义，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、 做到"两个维护"，树立和践行正确业绩观，弘扬企业家精神， 对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁，切实维 - 1 - 护党和国家利益、出资人利益、企业利益和职工群众合法权益， 推动公司做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。 第三条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管 理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导 作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策 主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、 监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治理 相统一。 进入党委、董事会的经理层成员在党委、董事会中的行权履 职，按照有关规定和党委、董事会议事规则执行。 第二章 经理层职责职权权限 第四条 公司经理层履行下列职责： （2020 年 3 月发布，2020 年 7 月第一次修订，2021 年 5 月 第二次修订，202 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 - 1 - 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 内幕信息知情人登记管理办法 （2021 年 9 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2025 年 6 月 第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称公司）的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则， 完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范内幕信息知 情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件，以及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《五矿新能源材料（湖南）股份有限 公司信息披露管理办法》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、控股（包括 全资，下同）子公司以及本公司能够实施重大影响的参股公 司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成 ...