华侨城A（000069.SZ）7月14日晚间发布公告称，深圳华侨城股份有限公司近日收到控股股东华侨城集 团有限公司出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定 发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，华侨城集团计划以自有资金或自筹资金自本 公告披露之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，本次增持金额不低于1.11亿元 人民币且不超过2.2亿元人民币。 据公告显示，华侨城集团目前持有华侨城A3,920,562,506股A股股份，占公司已发行总股本的48.78%。 此次增持将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式进行，资金来源于华侨城集团 的自有资金或自筹资金 诚意药业（603811.SH）公布了2025年员工持股计划(草案)。草案表示，本次计划覆盖对象包括董事(不 含独董)、高级管理人员、中高层管理人员、核心技术(业务)骨干、优秀青年人才等不超过228人。计划 募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过约962万股，约占公司总股本的 2.94%。 高管拟减持公司名单（包含已离任高管）： 金证股份（6 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-037 ? 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ? 上市公司所处的当事人地位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有 限公司为原告。 ? 涉案的金额：人民币 180,560,894.43 元及相关利息。 ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据审慎性原则按照会计准 则已在 2024 年年度报告中对本次诉讼事项计提了相关坏账准备。根据一审判决 结果，子公司将获得一定经济损失及合理开支赔偿，或将增加公司本期利润，具 体以审计为准。由于本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内， 最终结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况 为准。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 上市公司所处的当事人地位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有 限公司为原告。 涉案的金额：人民币 180,560,894.43 元及相关利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据审慎性原则按照会计准 则已在 2024 年年度报告中对本次诉讼事项计提了相关坏账准备。根据一审判决 结果，子公司将获得一定经济损失及合理开支赔偿，或将增加公司本期利润，具 体以审计为准。由于本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内， 最终结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况 为准 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 $$\begin{array}{c}{{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\end{array}$$ 目 录 议案一：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 9 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《五矿新 能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,\rlap{/}\Xi+{\cal L}{\cal H}$$ 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 | | | 更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董 | | | 事）的议案 8 | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始 转股。截至 2025 年 6 月 30 日，"锂科转债"共有人民币 199,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 12,623 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000654%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"锂科转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 3,249,801,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.993877%。 二、可转债本次转股情况 "锂科转债"的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 投资者关系管理办法 （2021 年 9 月发布，2025 年 6 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称公司）的投资者关系管理工作，保持公司诚信、公正、 透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公司公平的企业 价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举 的 ...

第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内， 将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托董事长、 总经理代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监 督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策 质量与效率相统一。 第二章 授权的基本范围 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会授权管理办法 （2022年4月发布，2025年6月第一次修订） 第五条 董事会可以根据有关规定和集团公司经营决策的 实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等主体行使。企业 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高 经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《五矿新能源 材料（湖南）股份有限公司章程》等有关规定，按照《关于中 央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步 完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会工 作规则（试行）》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会议事规则 （2020 年 3 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2022 年 8 月第二 次修订，2024 年 7 月第三次修订，2025 年 6 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，应具备履 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2020 年 3 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2025 年 6 月 第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事 会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称上市规则）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和其他有关规定，制定本办法。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司 的高级管理人员，应当是具有必备的专业知识和经验的自然 人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，具备履行职责所必需的 工作经验，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 ...