五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，现将五矿新能源材 料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行 减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 11,767.46 万元，其中：公司供应商志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春 天卓新材料有限公司出现违约情况，公司已对其提起诉讼，有客观证明表明其已 出现减值迹象，单项计提坏账准备 12,152.90 万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减 ...

转债代码：118022 转债简称：锂科转债 公司代码：688779 公司简称：五矿新能 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的 财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： - 1 - 项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司 审计报告不少于 3 家。 一、资质条件 1.机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的 会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]8065-4 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 "拉行查询"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 " -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]8065-4 号 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"五矿新能")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 五矿新能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议通过了 22 项议案， 会议届次 会议时间 议案名称 第二届董事会审计委员会第 九次会议 2024/4/25 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告 的议案； 3、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 4、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案； 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 7、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案； 8、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告的议案； 9、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 10、关于公司 2024 年度内控评价工作方案的议案； 11、关于公司 2023 年度审计工作总结的议案； 12、关于公司 2024 年度审计工作计划的议案； 13、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告的议案； 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 第二届董事会审计委员会第 2024/8/12 1、关于聘任公司财务负责人的议 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事唐有根、饶育蕾、丁亭亭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事唐有根、饶育蕾、丁亭亭的独立性情况进行评估，并出具了如下专项意见： ...

交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- -1 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易 -3 的存款、贷款等金融业务情况汇总表- 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]8065-5 号 录 ll 关于五矿新能源材料 (湖南) 股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acob.gov.cn）"边行查 "红行" 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]8065-5 号 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"五矿新能")2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始 转股。截至 2025 年 3 月 31 日，"锂科转债"共有人民币 199,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 12,623 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000654%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"锂科转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 3,249,801,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.993877%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"锂科转 债"共有人民币 0 ...