独立董事提名人声明与承诺 提名人五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会，现提名马骋、饶育蕾、 曾辉祥为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与五矿新能源材料（湖南）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人饶育蕾、曾辉祥已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。被提名人马骋尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参 加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人饶育蕾，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董 事会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 至2025 年 7 月 16 日 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出会议通知，经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真 审议和表决，形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 公司于近日收到深圳安晏出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金需求， 深圳安晏计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 7 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司 股份数量合计不超过 57,876,565 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公告说明 前期深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳安晏"）减持五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）股份至 5.00%，并披露 了权益变动提示性公告和简式权益变动报告书。现出于审慎性考虑，为更好保障 投资者利益，提高信息披露透明度，深圳安晏在实施本次减持之 ...

天职业字[2025]31626 号 2024 年年报问询函的回复 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 目 2024 年年报问询函的回复 1 录 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 天职业字[2025] 31626 号 上海证券交易所科创板公司管理部: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）接受委托 对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 (以下简称"公司"或"五矿新能"）2024 年度财 务报表进行审计,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了天职业字[2025]8065 号的无保留意见审计报告。 我们于 2025年5月27日收到了五矿新能转来的贵所出具的《关于五矿新能源材料(湖 南）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函 【2025】第 0167 号，以下简称"问询函"）。按照该问询函的要求,基于五矿新能对问询函相关问题的说明 以及我们对五 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"持续督导机构"）作 为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行 人"）的持续督导机构，就《关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0167 号）所涉事项， 持续督导机构进行了审慎核查，并发表如下意见： 问题 1 关于经营业绩。公司主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，2024 年 公司实现营业收入 55.39 亿元，同比减少 48.37%；归母净利润-5.08 亿元，上年 同期为-1.24 亿元，连续两年亏损且亏损规模扩大。2024 年公司综合毛利率 2.95%， 同比减少 1.75 个百分点。年报称，主要系受市场需求变化、原材料价格下跌、 产能利用率较低、计提坏账准备等因素影响。 请公司：（1）结合公司产品的供需情况、产品价格、销量及原材料成本波 动情况等因素，量化分析不同产品（三元正极材料、磷酸铁锂正极 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-030 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于上海证券交易所 2024 年年度报告 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿新能"） 日前收到上海证券交易所出具的《关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0167 号，以 下简称"问询函"）。公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，公司会同 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中信证券股份有限公司和五矿证券有 限公司对问询函所涉及的问题进行了审慎核查，现就相关问题回复如下： 问题 1 关于经营业绩。公司主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，2024 年公司实现营业收入 55.39 亿元，同比减少 48.37%；归母净利润-5.08 亿元， 上年同期为-1.24 亿元，连续两年亏损且亏损规模扩大。 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于"锂科转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂 科转债"的信用等级为"AA"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂 科转债"的信用等级为"AA"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"） 对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"锂科转债"）进行了跟 踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"前次 信用等级为"AA"，评级机构为中诚信 ...

编号：信评委函字[2025]跟踪 0531 号 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 16 日 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关 ...