证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所 网站披露了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-041）。因自身资金需求，股东深圳安晏计划自本公告 披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 11 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日） 以集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 57,876,550 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到股东深圳安晏出具的《股份减持结果告知函》，截至 2025 年 2 月 5 日收盘，深圳安晏通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份 26,759,123 股，占公司总股本 1.39%。本次减持计划披露的减持时间区间届 满，现将相关减持结果情况公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- ...

本次权益变动后，信息披露义务深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"深圳安晏"）持有五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）股份股，持有公司股份比例减少至 5.00%，不再是持有公司 5%以上股份的 股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控 制人发生变化。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划及被动稀释，不触及 要约收购。 公司于近日收到股东深圳安晏发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） | | --- | ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股票简称：五矿新能 姓名：深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中 心 504 通讯地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基 金中心 504 股份变动性质：股份减持、被动稀释 签署日期：2025 年 2 月 5 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在五矿新能源材料（湖南）股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 股票代码：68 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，暂未开庭审理。 被告四南进喜、被告五南东东和被告六南天向原告出具《担保函》，以个人 全部财产为被告履行合同义务和承担责任向原告提供不可撤销的连带责任保证 担保，保证期间一年，担保最高额为 5 亿元人民币。 截至 2025 年 1 月 3 日，被告仍未履行交货义务且逾期已超过 30 日，原告有 权依据约定解除协议、要求被告退还预付款并支付违约金，原告为维护自身合法 权益，依法向法院提起诉讼。 （三）诉讼请求 上市公司所处的当事人地位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司的 全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司为原告。 涉案的金额：184,858,533.47 元 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）财务部 门初步核算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损 45,000.00 万元到亏损 60,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将 增加亏损 32,553.20 万元到 47,553.20 万元，同比增亏 261.54%到 382.05%。 2、公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净 利润为亏损 50,000.00 万元到 65,000.00 万元，与上年同期（法定披露数 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于不向下修正"锂科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 22 日，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下 简称"公司"）股价已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2025 年 1 月 23 日起至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发"锂科转债"转股价格向下 修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （二）修正程序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-002 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于"锂科转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，五矿新能源材料（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（即 13.20 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公 司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同 意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 1 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司该次发行的"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日起可转换为本公司股 份，可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，因公司实施 2022 年年度权 益分派，自 2023 年 6 月 15 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 15.53 元/ 股，具体内容详 见 公 司 于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整"锂科转债" 转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-034）。 二、可转债本次转股情况 "锂科转债"的转股期限为 2023 年 ...

| | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 386 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 178,798,967 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 178,798,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 12.4810 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 12.4810 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和 ...