北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年 3 月 9 日 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，同意公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况，制定《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》及其摘要。 本次持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-009 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京海天 瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京海 天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、北京海天瑞声科技股份有限公司（以下称"海天瑞声"或"公司"）2024年员工持股计划 （以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日于公 司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议 。本次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致 同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董 事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京海天瑞声 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查 5、公司本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的长效 利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心技术人才，调动员工的积极性和创造 性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司的持续发展。 综上所述，我们一致同意公司施行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交股东大会审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及相关规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司制定 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的程 序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法 规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的持有人的确定标准， 其作为本次员工持股计划 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 交银施罗德 何帅、黄浩峻 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-005 二、提议人提议回购股份的原因和目的 贺琳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长 效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来 适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。 公司董事会于2024年2月23日收到公司控股股东、实际控制人、董事长贺琳 女士"关于回购北京海天瑞声科技股份有限公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长贺琳女士 2.提议时间：2024 年 2 月 23 日 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京海天瑞声科技股份 有限公 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-002 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常生产 经营的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存 单等），并自公司董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月。在上述额度及决 议有效期内，资金可以循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 公司本次拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-003 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日以 现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第二十一次会 议。本次会议通知已于2024年1月29日以邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席张小龙先生召集并主持。会议应到监事3人，实际参加会议监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金 的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公 司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有 资金进行现 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-088 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司 2023 年度继续聘 请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司财 务审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023年 4月 25日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-023）。 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更北京海天瑞声科技股份有限公 司 2023 年度签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 信永中和作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 ...