杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 -1- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 | | | 记的议案 7 | -2- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《杭 州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州宏 华数码 ...

召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-054 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-055 （二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 honghua01@atexco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》， 为加强与投资者的 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-048 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第十次会议。本次的会议通 知于 2023 年 8 月 11 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司编制的 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状 ...

杭州宏华数码科技 股份有限公司 章 程 二○二三年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | 党建 | 28 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-052 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 3、2021 年 8 月 28 日至 9 月 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格调整、 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 法律意见书 杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格调整、 作废部分已授予尚未归属限制性股票事项 之 法律意见书 致：杭州宏华数码科技股份有限公司 根据杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受宏华数科委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-053 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 21 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 18 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。本次转增股本已实施完毕，公司总股本 从 83,060,094 股变更为 120,437,136 股，注册资本从 83,060,094 元变更为 120,437,136 元。 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-051 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。同意根据公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及 授予价格进行调整。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,基于独立 判断的立场,现就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见: 1、关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求冰上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存 在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。综上,我们一致同意公司《 ...