证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-009 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场方式召开了第七届监事会第十九次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通 过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监 督职责，积极维护全体股东及 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-010 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准通过后实施。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 143,561,065.60 | 60,218,568.00 | 74,754,084.60 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.3200 | 1.8400 | 26.09 | 2.2100 | | 每股净资产（元） | 17.54 | 23.63 | -25.77 | 22.14 | | 每股公积金(元) | 7.71 | 12.08 | -36.18 | 7.23 | | 每股未分配利润(元) | 8.57 | 10.37 | -17.36 | 13.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.9 | 12.58 | 42.29 | 8.95 | | 净利润(亿元) | 4.14 | 3.25 | 27.38 | 2.43 | | 净资产收益率(%) | 13.88 | 12.48 | 11.22 | 15.48 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10305.23万股，累计占流通股 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688789 公司简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金小团、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）俞建利 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕 7844 号 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏华数科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏华数科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏华数科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州宏 华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 中信证券股份有限公司 关于杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对宏华数科 2025 年度对外担保额度预计事项进行了 审慎核查，发表如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可 控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请授信等业务 中提供总计不超过 1.6 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互 调剂使用。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子 公司以外的主体提供担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内， 担保额度可循环使用。 （二）本次担保事项履行的审议程 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 112—115 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）2022 年度向特 定投资者发行 A 股股票及后续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对宏华数科 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），公司由主承销商浙 商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4, ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 关于山东盈科杰数码科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕 7846 号 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司） 管理层编制的《关于山东盈科杰数码科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏华数科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏华数科公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文 ...

关于杭州宏华数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州宏华数码科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722421 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 高品重 DOW48F83R4 专项审计说明 天健审〔2025〕 7845 号 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东: 级可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业能一监管平台（http://4cc.jpw.cn)"法行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业能一监管平台（http://zcc.gov.cn)"法行在881881588158815881 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托,审计了杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称宏华数科 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...