2025年4月26日，宏华数科(688789.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月25日，共有237个机构投资 者披露持有宏华数科A股股份，合计持股量达1.28亿股，占宏华数科总股本的71.40%。其中，前十大机 构投资者包括宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波驰波投资有限公司、漢加發展有限公司、浙 江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州宝鑫数码科技有限公司、香港中央结算有限公司、景顺 长城研究精选股票A、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、浙商证券资管-光大银行-浙 商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划、上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投 资基金合伙企业(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达57.95%。相较于上一季度，前十大机构 持股比例合计下跌了0.97个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即华泰保兴吉年红混合发起A，持股增加 占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计18个，主要包括信澳周期动力混合A、信澳匠 心臻选两年持有期混合、汇添富科创板2年定开混合、汇丰晋信价值先锋股票A、国投瑞银锐意改革混 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈智敏） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2024 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司各项重大经营决策， 发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈智敏女士，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 1978 年 7 月至 1985 年 3 月就职于杭州九豫丝织厂；1985 年 4 月至 1993 年 3 月 任中国青春宝集团经贸公司财务主管；19 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨鹰彪） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议及行使独立董事职权情况 1、参加董事会、股东大会会议情况 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2024 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议 ...

顾新建先生，1956 年出生，1993 年毕业于浙江大学，博士学历。1975 年至 1978 年任富阳三山公社谢家溪大队社员；1982 年至 1984 年任电子工业部上海 1501 所助理工程师；1987 年至今在浙江大学工作，任浙江大学机械工程学院教 授，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾新建） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《 ...

公司代码：688789 公司简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-017 杭州宏华数码科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | 2023 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-012 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司拟在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使 用额度不超过 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情 况如下： （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲 置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获 取更多回报。 （二）投资方式 重要内容提示： 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用额度 不超过 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十六次 会议及第七届监事会第十九次会 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》、 公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2024 年度（以下简称"报告 期"），杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为：独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、 独立董事顾新建。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员， 审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.2.23 | 第七届审计委员 | 审议通过了《公司 2 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年外部审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第七届董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 544 家，收费 ...

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机 构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述 综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、 合同、协议等文件）。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 ...