杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 honghua01@atexco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》， 于 2025 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年第一季度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 478,277,626.29 | 368,493,182.74 | 29.79 | | 归属于上市公司 ...

2025年4月26日，宏华数科(688789.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月25日，共有237个机构投资 者披露持有宏华数科A股股份，合计持股量达1.28亿股，占宏华数科总股本的71.40%。其中，前十大机 构投资者包括宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波驰波投资有限公司、漢加發展有限公司、浙 江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州宝鑫数码科技有限公司、香港中央结算有限公司、景顺 长城研究精选股票A、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、浙商证券资管-光大银行-浙 商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划、上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投 资基金合伙企业(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达57.95%。相较于上一季度，前十大机构 持股比例合计下跌了0.97个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即华泰保兴吉年红混合发起A，持股增加 占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计18个，主要包括信澳周期动力混合A、信澳匠 心臻选两年持有期混合、汇添富科创板2年定开混合、汇丰晋信价值先锋股票A、国投瑞银锐意改革混 ...

顾新建先生，1956 年出生，1993 年毕业于浙江大学，博士学历。1975 年至 1978 年任富阳三山公社谢家溪大队社员；1982 年至 1984 年任电子工业部上海 1501 所助理工程师；1987 年至今在浙江大学工作，任浙江大学机械工程学院教 授，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾新建） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈智敏） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2024 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司各项重大经营决策， 发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈智敏女士，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 1978 年 7 月至 1985 年 3 月就职于杭州九豫丝织厂；1985 年 4 月至 1993 年 3 月 任中国青春宝集团经贸公司财务主管；19 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨鹰彪） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议及行使独立董事职权情况 1、参加董事会、股东大会会议情况 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2024 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-016 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于山东盈科杰数码科技有限公司业绩承诺实现情况的公告 补偿金额=（业绩承诺净利润－累计实现税后净利润）÷业绩承诺净利润（即 5,500 万元）×标的股权的转让价格（即 7,000 万元） 其中，累计实现净利润指盈科杰数码 2023 年度和 2024 年度经宏华数科指定具 有证券从业资格的会计师事务所审计后累计实现的净利润。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司""宏华数科"）于 2023 年 完成了对山东盈科杰数码科技有限公司（以下简称"盈科杰数码"）51%股权的收购 工作。现将盈科杰数码业绩承诺完成情况公告如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 收购山东盈科杰数码科技有限公司 51%股权的议案》，为实现公司的战略发展目标， 董事会同意公司使用自有资金或自筹资金，以人民币 7,000.00 万元受让董瑛转让方 （一）、谭明转让方（一）、周京福转让方（一）（以下合称"转让方"）持有的 盈科杰数码 51%股权。盈科杰数码与公 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年外部审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 544 家，收费总额人民币 7 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年外部审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第七届董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 544 家，收费 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》、 公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2024 年度（以下简称"报告 期"），杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为：独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、 独立董事顾新建。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员， 审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.2.23 | 第七届审计委员 | 审议通过了《公司 2 ...