本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通 过的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要。 审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司半年度财务状况， 同意提交董事会审议。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-029 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凌云实业发展股份有限公司董事会，现提名黄文忠先生为 上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海凌云实业发展股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海凌云实业发展股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄文忠，已充分了解并同意由提名人上海凌云实业发展股份 有限公司董事会提名为上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海凌云实业发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-030 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | 起 3 个月。 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | 累计已回购股数 | 229.71 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.66% | | 累计已回购金额 | 33.32 万美元，折合人民币 237.47 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.181 美元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过上海证 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 7.6 million and 9.6 million yuan, representing a decrease of 50% to 60% compared to the previous year[2][9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7.68 million and 9.68 million yuan, also reflecting a decrease of 50% to 60% year-on-year[9][13]. - The company reported a net profit of 19.3 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 19.34 million yuan for the same period last year[8]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be disclosed in the official half-year report[9][15]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[14]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change[15]. Power Generation and Pricing - The total power generation from the company's photovoltaic power stations was 61.24 million kWh, a decrease of 23% from 79.45 million kWh in the same period last year[13]. - The average settlement price for the first five months was 0.81 yuan per kWh, down 8% from 0.88 yuan per kWh in the previous year[13]. - The decline in power generation is attributed to weather conditions and an increase in regional power sources leading to underutilization[10]. - The company anticipates that the implementation of time-of-use pricing in Gansu Province will affect the settlement price, with peak pricing set at 0.153 yuan per kWh[10].

鉴于王绍斌先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前, 王绍斌先生将遵照有关规 定，继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照相关规定，尽快 完成独立董事的补选工作。 王绍斌先生担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对王绍斌先生任职期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-024 上海凌云实业发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事王绍斌先生提交的书面辞职报告。王绍斌先生因个人原因申请辞去公司第 九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，辞职后不再担任公司任 何职务 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-025 上海凌云实业发展股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | 起 3 个月 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | 累计已回购股数 | 215 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.62% | | 累计已回购金额 | 29.07 万美元，折合人民币 207.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.174 美元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分境内上 ...

二、 在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和 实际控制人不存在买卖凌云 B 股股票的情形。 《关于上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 上海凌云实业发展股份有限公司： 贵公司发来的《关于上海凌云实业发展股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》已收悉，广州嘉业投资集团有限 公司和于爱新先生作为贵公司的控股股东、实际控制人，经 自查，现就有关事项回复如下： 一、 截至目前，我们控股股东和实际控制人不存在影 响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 特此回复。 控股股东:广州嘉业投资集团有限公司 实际控制人：于爱新 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-023 上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日、6 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，除前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日、6 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面 ...