| 召开日期 | | | 会议名称 | 议题/沟通事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 第九届董事会审 | 1．听取公司经营层对 2023 年度经营情况和重大事项进展 | | 月 | 29 日 | | 计委员会 2024 | 情况的汇报；2.审阅公司编制的 2023 年度财务会计报表， | | | | | 年第一次会议 | 同意将其提交给立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 | | | | | | 审计；3.审议会计师事务所《审计计划》，同意会计师事 | | | | | | 务所进场开展审计工作。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 1.审阅《审计总结》和《与治理层的沟通函》；2.审议通 | | 月 | 10 日 | | 计委员会 2024 | 过《公司 2023 年度审计报告》，同意报董事会审议；3.审 | | | | | 年第二次会议 | 阅审计机构的《关键审计事项》，同意审计机构意见。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 审议通过 1.《公司 2023 年度财务会计报告》、《公司 | | 月 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-009 上海凌云实业发展股份有限公司 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00-11:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm ...

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日分别召开了第九届董事会第四次会议和 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。审计委员会对立信的规模、人员信息、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为立信具 备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计 的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意将该议案提交董事 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凌云实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王艳女士和黄文忠先 生的独立性情况，进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王艳女士和黄文忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员在 2024 年任职期间，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of -4.02 million yuan for 2024, a decrease of 70% to 60% compared to the previous year's profit of 40.28 million yuan [3][5]. - The total revenue for 2024 is projected to be 88.15 million yuan, significantly below the 300 million yuan threshold [4][7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be -7.88 million yuan, reflecting a decrease of 79% to 69% from the previous year's figure [3][6]. - The previous profit forecast for 2024 was between 12 million and 16 million yuan, which has now been corrected to a loss [6]. Factors Influencing Performance - The company attributes the performance decline to reduced electricity generation from photovoltaic power stations and a decrease in settlement prices [6]. Delisting Risk - The company may face delisting risk as it anticipates negative values for net profit and total revenue below 300 million yuan, which could trigger a warning from the Shanghai Stock Exchange [7][8]. Audit and Disclosure - The company is currently undergoing an audit for its 2024 annual report, with the official disclosure scheduled for April 24, 2025 [9].

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-003 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年度业绩预告更正公告暨可能被实施退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）前次业绩预告情况 公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司2024年度业绩预告公告》（公告编号：2025-001）。经公司财务部门初步测算， 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1200万元到1600万元，同比减少 2828万元到2428万元，减少70%到60%，扣除非经常性损益后的净利润为845万元到 1245万元，同比减少3160万元到2760万元，减少79%到69%。 （四）与年审会计师事务所沟通情况 本次更正是经会计师事务所审计后对公司财务报表调整后的结果，公司与会计 师事务所就本次更正事项不存在重大分歧。 二、上年同期经营业绩和财务状况 ...

特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 上海凌云实业发展股份有限公司 关于延期披露年报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年4月9日 披露2024年年度报告，由于审计机构尚未完成全部审计工作，为保证年度报告的 准确性和完整性，本着审慎原则，经向上海证券交易所申请，公司将延期至2025 年4月24日披露2024年年度报告。 公司对延期披露年度报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-002 2025 年 4 月 8 日 1 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 12 million and 16 million yuan, a decrease of 2,828 million to 2,428 million yuan, representing a decline of 70% to 60% year-on-year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 8.45 million and 12.45 million yuan, a decrease of 3,160 million to 2,760 million yuan, representing a decline of 79% to 69% year-on-year [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 40.28 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 40.05 million yuan [5]. - The earnings per share for the previous year was 0.1154 yuan [5]. Reasons for Performance Decline - The primary reasons for the decline in performance include a decrease in grid-connected electricity and power generation due to weather factors and insufficient consumption capacity, as well as a drop in electricity prices [6]. Performance Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [7]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and final figures will be reported in the 2024 annual report [7].

一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方 式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其 通过的决议合法、有效。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-036 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 详见公司于同日披露的《公司 2024 ...