证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-033 上海凌云实业发展股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 18 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | | 起 3 个月。 | | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | | 回购价格上限 | 0.400 美元/股 | | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | | 累计已回购股数 | 357.82 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0253% | | | 累计已回购金额 | 69.36 万美元，折合人民币 503.88 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.298 美元/股 | | 一、回购 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 11 日 凌云 B 股 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 11 日下午 14:00 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2024 年 9 月 11 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2024 年 8 月 26 日《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 四、现场会议出席人员 主持人：董事长于爱新先生 会议见证律师：上海上正恒泰律师事务所律师 会议出席人员：股东（代理人）、公司董事、监事和高级管理人员 五、会议审议事项 （ ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-032 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四) 至 9 月 11 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm@elingyun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 三、参加人员 总经理：连爱勤 董事会秘书：陈新华 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 半年度 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-031 上海凌云实业发展股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | 起 3 个月。 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | 累计已回购股数 | 245 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 37.41 万美元，约合人民币 271.79 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.268 美元/股 | 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号— ...

公司代码：900957 公司简称：凌云 B 股 2024 年半年度报告 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 118 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通 过的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要。 审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司半年度财务状况， 同意提交董事会审议。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-029 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凌云实业发展股份有限公司董事会，现提名黄文忠先生为 上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海凌云实业发展股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海凌云实业发展股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄文忠，已充分了解并同意由提名人上海凌云实业发展股份 有限公司董事会提名为上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海凌云实业发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-030 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | 起 3 个月。 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | 累计已回购股数 | 229.71 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.66% | | 累计已回购金额 | 33.32 万美元，折合人民币 237.47 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.181 美元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过上海证 ...