贵公司发来的《关于上海凌云实业发展股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》已收悉，广州嘉业投资集团有限 公司和于爱新先生作为贵公司的控股股东、实际控制人，经 自查，现就有关事项回复如下： 《关于上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 一、 截至目前，我们控股股东和实际控制人不存在影 响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 上海凌云实业发展股份有限公司： 二、 在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和 实际控制人不存在买卖凌云 B 股股票的情形。 特此回复。 控股股东:广州嘉业投资集团有限公司 实际控制人：于爱新 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-010 上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查 证，截至本公告披露日，除前期已披露的事项外，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性 投资。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况 股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 1 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2 二、公司关注并核实的相关情况 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-009 上海凌云实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,557,094 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 148,557,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.5665 | | 份总数的比例（%） | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.5665 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于上海凌云实业发展股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十五日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 致：上海凌云实业发展股份有限公司 一．本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第四次会议，定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 公司董事会已于 2024 年 4 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方 网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 上海上正恒泰律师事务所 关于上海凌云实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凌云实业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 凌云 B 股 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 上海凌云实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2024 年 5 月 15 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2024 年 4 月 12 日《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 四、现场会议出席人员 主持人：董事长于爱新先生 会议见证律师：上海上正恒泰律师事务所律师 会议出席人员：股东（代理人）、公司董事、监事和高级管理人员 五、会议审议事项 1 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 18,084,673.29, representing a decrease of 40.79% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 107,477.31, down 98.77% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 103,372.70, a decline of 98.82% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0003, reflecting a decrease of 98.77% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥18,084,673.29, a decrease of 40.7% compared to ¥30,541,232.85 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥106,883.75, a significant decline from ¥8,720,130.76 in Q1 2023[18] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥5,600,304.96 in Q1 2024, compared to -¥4,760,774.12 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0003, down from ¥0.0250 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -5,600,304.96, an increase of 17.63% compared to the same period last year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 22,965,798.04 from CNY 48,601,972.36, indicating a significant cash flow shortage[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥22,448,598.04, down from ¥46,157,494.00 at the end of Q1 2023[20] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was $747,941.16, compared to $238,606.94 in Q1 2023, marking an increase of about 213.5%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,052,234,361.26, down 1.17% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to CNY 1,052,234,361.26, a decrease from CNY 1,064,702,668.82 at the end of 2023[12] - The total liabilities and equity amounted to ¥1,052,234,361.26 as of March 31, 2024[15] - The total current assets reached CNY 1,394,511.16, up from CNY 1,170,204.33 in the previous period, indicating a growth of approximately 19.2%[22] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 99,864,005.91, compared to CNY 99,485,190.32 at the end of 2023, showing a slight increase of about 0.4%[23] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 606,454,984.28, showing a slight increase of 0.0177% compared to the previous year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,303[8] Market and Operational Challenges - The significant decline in revenue and profit was attributed to lower market prices, restrictions on electricity transmission channels, and seasonal weather impacts[7] - The company's operating revenue and net profit saw a substantial decline due to seasonal weather impacts and regulatory changes affecting solar power generation[10] - The company is facing increased competition in the renewable energy sector due to new regulations and market dynamics[10] - The implementation of time-of-use pricing in Gansu Province has set the upper limit for market trading electricity prices at CNY 0.153 per kWh[10] Investment and Financing - The company reported a cash flow crisis, with a total of CNY 3.64 billion in accounts receivable related to renewable energy subsidies[10] - Long-term borrowings increased to CNY 427,060,000.00 from CNY 422,088,121.00, reflecting ongoing financing needs[14] - The company incurred financial expenses of ¥4,257,994.35 in Q1 2024, a decrease from ¥5,530,720.34 in Q1 2023[17] Miscellaneous - The company did not report any cash inflows or outflows related to investment and financing activities in the provided data[28] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the year 2024[29]

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 40.28 million yuan in 2023, a decrease of 0.54% compared to 2022[4]. - Total operating revenue for 2023 was 122.77 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.38%[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.96% to 51.11 million yuan in 2023[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were 1.06 billion yuan, a slight decrease of 0.16% from the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.12% to 606.35 million yuan at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.1154 yuan, down 0.52% from 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 6.87% in 2023, down 0.55 percentage points from the previous year[22]. - The total operating cost was CNY 52.49 million, an increase of CNY 3.29 million, or 6.68% year-on-year[39]. - The gross profit margin for photovoltaic power was 57.17%, a decrease of 1.87 percentage points year-on-year[40]. - The consolidated net profit attributable to shareholders was CNY 40.28 million, a decrease of CNY 2.18 million, or 0.54% year-on-year[35]. Revenue and Profit Trends - In Q1 2023, the company reported revenue of CNY 30,541,232.85, with a net profit attributable to shareholders of CNY 8,721,153.37, showing a stable performance[24]. - The total revenue for Q2 2023 was CNY 31,216,023.74, with a net profit of CNY 10,577,525.98, indicating a growth trend[24]. - For Q3 2023, the company achieved revenue of CNY 32,666,000.56 and a net profit of CNY 12,145,266.24, reflecting a continued upward trajectory[24]. - The total revenue for Q4 2023 decreased to CNY 28,349,693.70, with a net profit of CNY 8,833,527.72, marking a decline compared to previous quarters[24]. Cash Flow and Financial Stability - The company’s cash flow from operating activities showed significant improvement in Q3 2023, reaching CNY 30,238,850.51, compared to a negative cash flow in Q1[24]. - Cash flow from operating activities decreased by 33.96% to ¥51,110,691.86, attributed to reduced cash received from sales and increased tax payments[51]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥20,075,299.25, a significant increase compared to a net outflow of ¥8,211,988.00 in the previous period[51]. - Cash flow from financing activities recorded a net outflow of ¥63,793,225.20, which is an increase of 118.79% compared to the previous period[51]. Operational Challenges - The company faces challenges with overdue renewable energy subsidy payments, impacting cash flow and operational stability[33]. - The company has indicated potential risks in its future plans and strategies, urging investors to be cautious[5]. - The company is facing significant payment risks due to overdue renewable energy subsidy funds, with accounts receivable exceeding 348 million RMB by the end of 2023[66]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a registration management system for insiders to ensure compliance with information disclosure regulations[71]. - The board approved the 2022 annual financial report, which includes a proposal for no profit distribution and no capital reserve transfer[71]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders and has not engaged in similar business activities[71]. - The company continues to focus on compliance with legal and regulatory requirements in its governance practices[71]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 21,395, an increase from 21,303 at the end of the previous month[125]. - The largest shareholder, Guangzhou Jiaye Investment Group Co., Ltd., holds 29.62% of the shares, with a total of 103,370,000 shares pledged[129]. - The total amount of financing from pledged shares by Guangzhou Jiaye Investment Group Co., Ltd. is 5.9 billion RMB, with repayment due by December 2023[135]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly present the financial position and results of operations for the year ended December 31, 2023[144]. - Key audit matters identified include the recoverability of accounts receivable, which is critical for the financial statements[146]. - The financial statements were prepared in accordance with accounting standards, ensuring fair representation[148]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to enhance its power station operation and maintenance system to ensure safe and stable operations in 2024[64]. - The company aims to expand electricity sales channels and maximize output indicators through better coordination with power management departments[64]. - The company plans to continue focusing on enhancing shareholder value through strategic investments and operational efficiencies[175].

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 上海凌云实业发展股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上市公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海凌云实业发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、以及其他相关的法律法规，特制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，均是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构。 公司指定董事会秘书处为各个委员会的日常事务管理部门。 第二章 人员组成 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第四条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格。 第五条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会 设主 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事工作细则 上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上市公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海凌云实业发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、以及其他相关的法律法规，制定本细则。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。公 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-007 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) ...