深圳市全新好股份有限公司 证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-023 2023年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年5月20日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5 月20日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市全新好股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 149 号 深圳市全新好股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 21,638.80 万 元，同比下降 2.02%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）3,596.93 万元，同比增加 773.50%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非 后净利润"）1,539.19 万元，同比增长 64.54%。其中物业租赁及 管理业务实现营业收入 4,622.55 万元，同比增长 1.01%；汽车 销售及服务业务实现营业收入万元 15,174.49，同比下降 2.49%； 杀菌卫生产品及日常用品贸易业务实现营业收入 1,745.85 万元， 同比下降 7.12%。请你公司： （1）说明营业收入、净利润、扣非后净利润变动的原因及 1 合理性，净利润变动与营业收入不一致的原因及合理性。 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2024-022 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年年度股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于 2024年5月20日召开2023年年度股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月 20日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-018 深圳市全新好股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程 ﹥的议案》，现将相关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | | （一）减少公司注册资本； | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | | 并； | | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | | 权激励； | | 合并； | | | （三）将股份奖励给本 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 326016 号 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是全新好公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计全新好公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对全新好公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行 的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解全新好公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供全新好公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...

1 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳市全新好股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及 其他相关的法律、法规，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实 际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施 细则的考核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名 。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 2 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数 。 ...

1 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 广泛吸纳优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职 能负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由提名委员会选举 产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 2 连选可以连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数 ...

二、强调事项段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2 、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向法 院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,75.00 元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的 费用等为限）。截至 2023 年 12 月 31 日，全新好公司计提对谢楚安预计负债合 计 118,560,495.03 元。2021 年 12 月 13 日，广东省深圳市福田区人民法院因 上述案件向北京泓钧资产管理有限公司（以下简称"北京泓钧 "）下达《协助 执行通知》，冻结全新好公司在北京泓钧的债权上限合计 94,140,752.00 元， 冻结查封期限为三年。2021 年 5 月 27 日，该案被执行人之一的练卫飞、林辉 云向法院提出撤销仲裁裁决申请（后林辉云放弃撤销仲裁裁决），2024 年 2 月 22 日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁。全新好公司 因上述案件需承担的担保责任存在不确定 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-019 深圳市全新好股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票 交易实施退市风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所申请撤销对公司 股票交易实施退市风险警示，深圳证券交易所将在收到公司申请之日起十五个 交易日内决定是否撤销公司股票退市风险警示,上述申请审核能否批准尚存在 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。 详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 ...