深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法 律法规的规定，会议审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第 三季度报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-060 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。 深圳市全新好股份有限公司 特此公告。 第十二届监事会第八次（临时）会议决议公告 监 事 会 2024 年 10 月 30 日 深圳市全新好股份有限公司 ...

广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕粤旭律意 13 号 致：深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市 全新好股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），广东旭晨律师事务所（下称 "本所"）受深圳市全新好股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-058 深圳市全新好股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否提案的情况。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年10月28日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024 年10月28日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-057 深圳市全新好股份有限公司 关于公司所涉相关仲裁案件进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. （2019）深国仲受 3032、3033 号案件申请人、被申请人双方已就相关事 项达成和解并签署了《和解协议》及《补充协议》。 2.公司原为本案件被申请人，根据深圳国际仲裁院 2024 年 10 月 23 日出具 的《仲裁庭通知》（2019）深国仲受 3032 号-21、3033 号-23，深圳市全新好股 份有限公司已不再作为（2019）深国仲受 3032、3033 号案件的被申请人。 3.（2019）深国仲受 3032 号案件涉案金额为 910 万元及相关利息，（2019） 深国仲受 3033 号案件涉案金额为 2,700 万元及相关利息。 4.案件和解后将增加公司本期收益。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 经深圳市中级人民法院裁定并经深圳国际仲裁院复函确认，同意对（2019） 深国仲裁 3032、3033 号仲裁案件进行重新仲裁。深圳国际仲裁院于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-056 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年10月11日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议，决议定于 2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年 10月28日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-054 深圳市全新好股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 18 日 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理、 法定代表人陆波先生递交的书面辞职报告，因个人原因陆波先生申请辞去公司总 经理及法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆波先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 陆波先生任职期间未持有公司股份，辞去上述职位后，将不再担任公司及子 公司任何职位，陆波先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产 经营活动产生不利影响。公司对陆波先生在任职总经理期间对公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-055 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次 （临时）会议于 2024 年 10 月 18 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司总经理及法定代表人的议案》 经公司董事长邹林先生提名，董事会提名委员会审查通过，并经董事会审议 通过，同意聘任唐乾先生为公司总经理并由其担任公司法定代表人。任期自董事 会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司相关 人员办理后续工商变更登记等相关事项。唐乾先生简历详见本公告附件《总经理 简历》。 本议案经公司董事会审议通过生效。 特此公告。 深圳市全新好股 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）通过深圳证券 交易所系统增持公司股份，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-053 深圳市全新好股份有限公司 二、本次权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持股 | | 本次变动后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | 建德隽林企业 | 无限售流通股 | 0 | 0% | 17,322,4 | 5% | | 管理合伙企业 | | | | 95 | | | （有限合伙）） | | | | | | 三、其他说明 1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权 发生变更；除本次已披露的权益变动事项外，信息披露义务人不排除在未来十二 个月内在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继 ...

深圳市全新好股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二四年十月十六日 1 上市公司名称： 深圳市全新好股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 全新好 股票代码： 000007 信息披露义务人： 建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙） 住所： 浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 117 号研发 中心二层 05 室 通讯地址： 浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 117 号研发 中心二层 05 室 权益变动性质： 持股数量及比例增加 信息披露义务人声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 五、本次权益变动基于建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）增持公司 股份。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。除信息披露 义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 2 | 信息披露义务人声明 2 | | --- | | 目 录 3 | ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-049 深圳市全新好股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资设立子公司概述 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步尝试拓展公司新 的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，公司以认缴资金 1,000 万元对外投资设立全资子公司"浙江全新好医药有限公司"。 本次公司对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会及股东大会批 准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。公司已严格按照相关规定履行必要的内部审批流程。 二、本次对外投资设立子公司的基本情况 资金来源：自有资金 出资方式：货币出资(根据投资进度实缴出资) 股权结构：公司持股 100% 经营范围：许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 批结果为准)。一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售 预包装食品): ...