证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-043 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于 2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10 月8日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深 圳市博恒投资有限公司现就提名余靖康 为深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市全新 好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市全新好股份有限公司 第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 被提名人 ...

第一条 为规范深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道 ； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一章 总则 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 ...

一、担保情况概述 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）为满足孙公司南通耀众汽 车有限公司(以下简称"南通耀众")业务开展需要，提高融资决策效率，公司（含 子公司、孙公司）拟为南通耀众新增授信及担保额度预计不超过人民币3,000万 元，担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款等，担保方式包括保证、抵押、 质押等。担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述 额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-042 深圳市全新好股份有限公司 关于为孙公司新增授信及担保额度预计的公告 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 本次为孙公司新增授信及担保额度预计事项后，上市公司及其控股子公司 对外提供的担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意 风险。 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》。本次担保需提交2024年 第一次临时股东大会审议，不需要经过 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人余靖康作为深圳市全新好股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股份有限公司 （以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 56 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否， ...

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公 司新增授信及担保额度预计的议案》 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-041 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次 （临时）会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 18 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 为满足公司孙公司南通耀众汽车有限公司(以下简称"南通耀众")业务开展 需要，提高融资决策效率，公司（含子公司、孙公司）拟为南通耀众新增授信及 担保额度，预计不超过人民币 3,000 万元。 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次新增授信及担保额度使用有 效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，该额度在以上 ...

提名人 深 圳市博恒投资有限公司现就提名黎小锋 为深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市全新 好股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市全新好股份有限公司 第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 — 48 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2024-040 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭红先生、杨春龙先生、卞欢先 生及李媛媛女士辞职导致公司董事会人数低于法定人数，郭红先生、杨春龙先生、 卞欢先生及李媛媛女士的辞职申请提交后需继续履职，待公司增补新的董事及独 立董事后生效。公司将尽快增补新的董事及独立董事。 公司对郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士任职期间为公司和董 事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 深圳市全新好股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 郭红、董事杨春龙、独立董事卞欢、独立董事李媛媛提交的书面辞职报告。因个 人原因，郭红先生、杨春龙先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会下设 委员会委员的职务。因个人原因，卞欢先生、李媛媛女士申请辞去公司第十二届 董事会独立董事及董事会下设委员会委员的职务。郭红先生、杨春龙先生、卞欢 先生及李媛媛女士均未直接或者间接持有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次（定 期）会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-036 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十次（定期）会议决议公告 2024 年 8 月 30 日 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥78,530,287.39, a decrease of 24.38% compared to ¥103,851,971.66 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,096,026.42, down 74.49% from ¥12,136,746.88 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥45,069,671.72, representing a decline of 49.22% compared to ¥88,754,920.17 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.0089, down 74.57% from ¥0.0350 in the same period last year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥2,796,752.56, a decrease of 55.03% from ¥6,219,348.06 year-on-year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 3,684,078.15, down from CNY 10,890,989.94 in the first half of 2023, a decrease of 66.1%[96]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 800 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[46]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the reporting period was ¥78,530,287.39, a decrease of 24.38% compared to ¥103,851,971.66 in the same period last year[19]. - The operating income from property leasing and management was ¥21,966,838.04, accounting for 27.97% of total revenue, down 5.33% from ¥23,202,366.64[20]. - The automotive sales and services segment generated ¥52,088,601.54, representing 66.33% of total revenue, a decline of 29.86% from ¥74,262,947.55[20]. - The company's total revenue for the property leasing and management segment was CNY 21,966,838.04, with a gross margin of 70.12%, showing a year-on-year decrease in revenue of 5.33%[21]. - Automotive sales and services generated revenue of CNY 52,088,601.54, with a gross margin of 4.64%, reflecting a significant year-on-year revenue decline of 29.86%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥385,098,940.25, a decrease of 3.30% from ¥398,229,565.98 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 183,487,165.85, accounting for 47.65% of total assets, a decrease of 0.85% from the previous year[22]. - Accounts receivable increased to CNY 19,420,407.07, representing 5.04% of total assets, up by 0.63% compared to the previous year[22]. - Inventory rose to CNY 35,433,743.97, making up 9.20% of total assets, with an increase of 1.74% year-on-year[22]. - The company reported a total of CNY 36,106,702.08 in investment properties, which accounted for 9.38% of total assets, showing a slight increase of 0.03%[22]. - Total assets decreased from CNY 398.23 billion to CNY 385.10 billion, a decline of approximately 3.1%[90]. - Total liabilities decreased from CNY 260.21 billion to CNY 245.08 billion, a decline of about 5.8%[91]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥183,335,026.96, compared to ¥176,058,903.52 at the end of the previous year, indicating a growth of 4.3%[101]. - Total cash inflow from operating activities was ¥103,803,437.91, down 25.8% from ¥139,950,743.34 year-over-year[100]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥58,733,766.19, compared to ¥51,195,823.17 in the previous year, marking a rise of 14.5%[100]. - The net cash flow from investment activities was ¥699,797.92, significantly lower than ¥1,793,174.23 in the first half of 2023, reflecting a decline of 61.0%[101]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥55,774,416.55, an improvement from a net outflow of ¥78,123,444.44 in the same period last year[101]. Strategic Initiatives - The company is exploring diversification in the health industry, leveraging patented technologies for product development[17]. - The company aims to enhance its brand image and core asset value through strategic resource utilization in its existing businesses[17]. - The company plans to increase its workforce by 20% to support its expansion and new product initiatives[47]. - A share buyback program has been initiated, with a budget of 100 million RMB to enhance shareholder value and stabilize stock prices[49]. - The company is actively pursuing new business opportunities to ensure shareholder value and future growth[37]. Legal and Compliance - The company has reached a settlement agreement regarding the arbitration case involving Xie Chuan, with ongoing follow-up on related procedures[1]. - The company has received a total of RMB 95 million in compensation related to litigation, with RMB 1.59 billion still pending[30]. - The company has received a warning and a fine of RMB 600,000 from the Shenzhen Stock Exchange due to non-compliance with shareholding commitments by certain individuals[50]. - The company is involved in ongoing arbitration cases related to loan disputes, with a total claim amount of RMB 10 million[61]. - The company has established mechanisms to protect employee rights, including social insurance and a clear promotion system[37]. Corporate Governance - The actual controller and shareholders of the company have fulfilled their commitments during the reporting period, ensuring no competition or potential competition with the listed company[38]. - The company guarantees to avoid related transactions and will conduct necessary transactions at market prices to protect the interests of shareholders[40]. - The company has established an independent financial accounting department and management system, ensuring no shared bank accounts with the actual controller[42]. - The company commits to not utilizing its knowledge of the listed company to assist third parties in competing businesses[39]. - The company will notify the listed company of any business opportunities that may compete with its main business[39]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and user acquisition strategies[49]. - The company plans to enhance its market expansion strategies in the upcoming quarters, focusing on new product development and technological advancements[108]. - The company anticipates a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of approximately 10% based on current market trends[108].