证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-050 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次 （临时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第 十二届董事会董事长调整的议案》； 因战略部署及公司治理相关安排需要，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，经董事会审议同意将黄国铭先生第十二届董事会董事长职务调整为第十 二届董事会副董事长，同时按照公司《战略委员会实施细则》相关规定，将黄国 铭先生第十二届董事会战略委员会主任委员职务调整为第十二届董事会战略委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-051 深圳市全新好股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 （5）首席合伙人：姚庚春 （6）截至 2023 年末，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824 人；签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359 名，截至 2023 年 12 月底共有从业 人员 3,091 人。 特别提示： 1.2023 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告 出具了带强调事项段无保留意见的审计报告； 2.拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 公司于 2024 年 10 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-052 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年10月11日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议，决议定于 2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年 10月28日15:00。 6、会议的股权登记日：2024年10月17日 7、会议出席对象 5、会议召开方式： ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-048 深圳市全新好股份有限公司 关于公司所涉相关仲裁案件进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. （2019）深国仲受 3032、3033 号案件申请人、被申请人双方已就相关事 项达成和解并签署了《和解协议》及《补充协议》。 2.公司为本案件被申请人。 经深圳市中级人民法院裁定并经深圳国际仲裁院复函确认，同意对（2019） 深国仲裁 3032、3033 号仲裁案件进行重新仲裁。深圳国际仲裁院于 2024 年 7 月 2 日受理。申请人谢楚安、被申请人深圳市全新好股份有限公司已于 2024 年 8 月 28 日达成和解签订《和解协议》并于 2024 年 10 月 9 日签订《补充协议》。 二、案件基本情况 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 8 月 10 日、13 日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号： 2019-064、2019-065），公司作为被申请人之一涉及在深圳国际仲裁院审理的两 起民间借贷纠纷案件 ...

广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 法律意见书 〔2024〕粤旭律意 12 号 致：深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市 全新好股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），广东旭晨律师事务所（下称 "本所"）受深圳市全新好股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2024 年 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-047 深圳市全新好股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议议案一《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》未表 决通过； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年10月8日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10 月8日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-044 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贺 红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》 为健全公司治理结构，同意提名贺红云先生为公司第十二届董事会董事候选 人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会 任期届满之日止。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销选 举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》 2024 年 9 月 20 日公司第十二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了 《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2024-046 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于 2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10 月8日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 ...

深圳市全新好股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年10月8日召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2024年9月21日刊登于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定报纸、网站"）上的《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。现取消2024年第一次临时 股东大会审议的"3.00 关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届 董事会董事的议案"，同时增加临时提案"3.00 关于选举贺红云为深圳市全新 好股份有限公司第十二届董事会董事的议案"。本次股东大会的股权登记日、召 开方式以及会议的其他事项不变。 二、增加临时提案的原因 公司于2024年9月26日召开第十二届 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黎小锋作为深圳市全新好股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股份有限公 司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 56 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...