证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-006 深圳市全新好股份有限公司 公司聘请的 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《深圳市全新好股份有限公司 2024 年度审计报告》。公司董事会认为， 公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成 果。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度审计报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第十二届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"本公司"）第十二届董事会第十八 次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人， 会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开 符合《公司章程 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-011 深圳市全新好股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行现 金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司利润分配及股本转增方案已经第十二届董事会第十八次（定期）会议和 第十二届监事会第九次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第（九）项可能被实施其他风险警示的情形。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字 （2025）第 326003 号审计报告，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司 股东的净利润 56,421,651.57 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为 -331,351,093.27 元。公司 2024 年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司 的持 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 326101 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第326101号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全新好公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，全新好公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 我们接受委托，审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公 司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计 报告（中兴财光华审会字（2025）第 326003 号）。全新好公司 2023 年度财务 报表业经本所审计，并由本所于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 326022 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，现将全新好公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况 说明如下： 一、 2023 年度审计报告所涉非标事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向 法院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,752.00 元及延迟 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 326132 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了全新好公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 326003 号标准无保留意见审计报告。 中兴财光华审专字（2025）第 326132 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 中国注册会计师：李业光 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

1 第一章 总则 第一条 为维护深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十 ...

深圳市全新好股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一条 为加强深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法 权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护 股东合法权益，根据公司经营目标及上市公司法律、法规、证券交易 市场和监管机构的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级 管理人员以及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、 职业道德及公司内部管理制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防 止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为； 或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益 的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当的公司经 济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员 为谋取自身或他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当 ...

1 第一章 总则 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会 能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年的工作情况汇报如下： （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和 ...