一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025—005 深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第九次(定期)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第九次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律 法规的规定，会议审议通过了以下决议： 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会 2024 年年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2024 年度财 务报告》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序 开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会对内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 监 事 会 2025 年 4 月 24 日 公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在2024年度的各方面都得到有效的内 部控制。 深圳市全新好股份有限公司 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-006 深圳市全新好股份有限公司 公司聘请的 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《深圳市全新好股份有限公司 2024 年度审计报告》。公司董事会认为， 公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成 果。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度审计报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第十二届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"本公司"）第十二届董事会第十八 次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人， 会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开 符合《公司章程 ...

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-011 深圳市全新好股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行现 金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司利润分配及股本转增方案已经第十二届董事会第十八次（定期）会议和 第十二届监事会第九次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第（九）项可能被实施其他风险警示的情形。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字 （2025）第 326003 号审计报告，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司 股东的净利润 56,421,651.57 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为 -331,351,093.27 元。公司 2024 年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司 的持 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 我们接受委托，审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公 司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计 报告（中兴财光华审会字（2025）第 326003 号）。全新好公司 2023 年度财务 报表业经本所审计，并由本所于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 326022 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，现将全新好公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况 说明如下： 一、 2023 年度审计报告所涉非标事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向 法院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,752.00 元及延迟 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 326132 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了全新好公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 326003 号标准无保留意见审计报告。 中兴财光华审专字（2025）第 326132 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 中国注册会计师：李业光 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 深圳市全新好股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 326101 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第326101号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全新好公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，全新好公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 ...

深圳市全新好股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到在任独立董事黎小锋、余靖康，已离任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深 圳市全新好股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报 告"），公司董事会对独立董事黎小锋、余靖康、卞欢、李媛媛的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黎小锋、余靖康、卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的 自查报告，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年的工作情况汇报如下： （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和 ...