股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025010 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2025 年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2025年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司 对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，对资 产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公 司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年2月27日、 2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"）与 兴业银行股份有限公司北京积水潭支行（以下简称"兴业银行"）开展业务签署 了合同，担保 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：因本次诉讼案件后续执行结果尚未明确，对公 司利润的影响存在不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）于 2023 年 12 月就神州高 铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）提起的北京华软长青投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判决书》【（2022） 京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十日内向北京国润祁 连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元，并支付相应违约 金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的 《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021046）、《关于诉讼的进展公告》（ ...

北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 074 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第六次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东大会 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025010 神州高铁技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 3 月 14 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 2 月 27 日 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025005 神州高铁技术股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2025年 2月26日召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度预计为子 公司提供银行授信担保额度的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况 1、担保概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求， 2025年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元 的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信 担保额度为不超过23.5亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额 度为不超过2.5亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。预计 情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 持股 | ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025006 神州高铁技术股份有限公司 关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 1、交易情况 2、决策程序 2025年2月26日，公司召开第十五届董事会第六次会议审议通过了《关于向 神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》，9位董事均投票同意。董 事会授权经营管理层具体实施上述无偿划转事宜。 为落实公司战略发展规划，整合公司运营板块业务，公司拟将持有的神铁二 号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称"天津地铁二号线"）30%的股 权以及天津三号线轨道交通运营有限公司（以下简称"天津地铁三号线"）9%的 股权无偿划转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称"神铁运营"）。 划转完成后，神铁运营将持有天津地铁二号线41%的股权，持有天津地铁三号线 10%的股权。同时，神州高铁在神铁运营不能履约时，将按照约定承担相应的权 利义务。 3、其他说明 根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易未 构成 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025004 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2025年 2月26日召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2025年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）及旗下子公司、神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以 下简称"神铁二号线"）等关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不超过 1.76亿元。上述关联交易不代表实际发生金额，公司将依法合规通过招投标等方 式参与相关项目，业务落地存在不确定性。 2、2025年2月26日，公司召开第十五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰 对本议案回避表决，其余5位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独 立董事第二次专门会议审议通过。 3、本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公 司股东大会审议，关联交易额度的有效期自董事会审议通过之日起开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"） 与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称"中国银行"）开展业务签署了 合同，担保金额为8,000万元，与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称"汉 口银行"）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 3 月 14 日 14:30 交易系统网络投票时间：20 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025003 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件 方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2025004）。 关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年度 ...