股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025022 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2025 年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2025年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司 对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，对资 产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公 司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年2月27日、 2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"） 与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信银行"）开展业务签署了合 同，担保金 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 神州高铁2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 4 月 25 日 15:30-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 形式 网络会议 公司接待人员 姓名 董事长：孔令胜 总经理：周健 独立董事：周晓勤 独立董事：李红薇 财务总监：杨浩 董秘：侯小婧 交流内容及具体 问答记录 1、2024 年公司在成本费用管控方面采取了哪些措施？效果如何？ 答：2024 年公司开展全面预算管理，持续强化成本费用管控，各项 费用降幅显著。具体措施包括优化内部管理流程、合理配置资源、加强 费用预算执行监控等，通过这些措施，公司在一定程度上降低了运营成 本，提高了运营效率，为业绩改善奠定了基础。 2、请问您如何看待行业未来的发展前景？ 答：轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强 国和智慧城市的重要组成 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025018 神州高铁技术股份有限公司 关于与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、股东大会批 准，公司于2023年5月与国投财务有限公司（以下简称"国投财务"）签署了《金 融服务协议》，由国投财务为公司办理相关金融业务，协议有效期至公司2024年 度股东大会作出决议之日止。详情参见公司2023年4月22日披露于巨潮资讯网的 《关于拟与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2023027）。 根据公司业务发展需要，公司拟与国投财务续签《金融服务协议》。因公司 与国投财务同受国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"）控制，上 述交易构成关联交易。 2、2025年4月17日，公司召开第十五届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、 洪铭君、汪亚杰回避表决，其余5位董事均投票同意。 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"神州高铁"、"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度要求， 依法独立行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履 职情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强 风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有 效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自 我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2024 年监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的 各项议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范 性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 召开时间 | 监事会届次 | 召开方式 | 会议审议议题 | 决议情 况 | | --- | --- | ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神州高铁技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025017 神州高铁技术股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 组织→人"的总体思路，通过处置非盈利公司、剥离低效业务、整合组织、优化 布局等措施，推动各项改革措施落地，实现提质增效。 二、导致亏损的主要原因 2020 至 2023 年，受行业竞争加剧、财务费用居高以及部分投资项目和子公 司经营业绩不佳等影响，公司连续四年亏损，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54 元。 2024 年，公司营业收入不达预期，财务费用持续处于高位，叠加商誉、存货 及长期资产等计提减值损失等因素影响，导致合并报表未弥补亏损金额进一步扩 大。 三、应对措施 1、强化市场职能，加大市场开拓力度。公司 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 ...

2025 年 4 月 25 日（星期五）15:30-16:30 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025020 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 在巨潮 资讯网披露了《2024 年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营 情况及战略规划，公司将于 2025 年 4 月 25 日举行 2024 年度网上业绩说明会。 现将有关事项公告如下： 一、召开时间 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红 薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参 会人员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营 成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及 公司会计政策的相关规定，公司对2024年度末应收款项、合同资产、存货、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提2024年度各项资产减值损失共计459,385,038.58元。详情如下表： | 计提项目 | | 本年计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -2,543,426.56 | | | 应收账款坏账损失 | -109,686,616.07 | | | 其他应收款坏账损失 | - ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案 （一）预算编制说明 根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况等多重因素， 结合公司 2025 年度重点工作计划，编制形成公司 2025 年度财务预算方案。 （二）基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2025 年重点工作计划，编 制了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2024 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构， 对公司 2024 年度财务报告进行审计。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报 告，本报告期内，2024 年度 ...