证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024051 神州高铁技术股份有限公司 一、第十五届董事会成员 1、非独立董事：孔令胜（董事长）、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智 博。 2、独立董事：周晓勤、李红薇、李先进。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起， 至本届董事会届满时止。公司第十五届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024037）。 二、第十五届董事会专门委员会构成 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开职 工大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。 ...

特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2024年9月10日 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024048 神州高铁技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会已届满。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，经职工 大会民主选举，高辉当选为公司第十五届监事会职工代表监事（简历附后），与 经公司股东大会选举通过的股东代表监事董明磊、臧学运共同组成公司第十五届 监事会，任期三年。 附件：职工代表监事简历 高辉，女，1977 年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公 司人力行政总经理助理。2015 年 3 月加入神州高铁，现任公司职工代表监事， 人力资源部（党委工作部）部长。 高辉未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024047 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 任意 时间。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 7 月 20 日、20 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024049 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形 式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式 符合相关规定。会议由孔令胜主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议 案》 同意将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董 事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 表决结果： ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 神州高铁 2024 者。 | | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 15:30-16:30 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | http: ...

3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：因本次诉讼案件后续执行结果尚未明确，对公 司利润的影响存在不确定性。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024046 神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及 仲裁情况参见公司披露的定期报告。 四、本次诉讼对公司可能的影响 一、诉讼事项的基本情况 北京市海淀区人民法院于 2023 年 12 月就神州高铁技术股份有限公司（以下 简称"公司"）提起的北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华 软长青"）股份回购案件，出具了《民事判决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十日内向北京国润祁连创业投资中心（有 限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元，并支 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"） 与汉口银行股份有限公司公司洪山支行（以下简称"汉口银行"）开展业务签署 了合同，担保金额为2,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对 武汉利德的担保额度 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024044 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次半年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜、独立董事李红薇、 副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。 四、公开征集问题 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 5 日 17:00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司投资者关系邮箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于 2024 年 9 月 6 日（星 期五）下午 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 神州高铁技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024041 -- 2024 年 8 月 1 神州高铁技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孔令胜、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管 人员)杨浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 神州高铁技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 第一节重要提示、目录和释义 | | | 第二节公司简介 ...