康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第五次会议决议 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 二〇二四年十月二十八日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购 买权事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询 问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为 已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判 断，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循 了公平、公开、公正原则，符合公司的发展战略，有利于公司盘活资 产，优化资产结构，符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。 因此，独立董事一致同意将《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公 司部分股权及放弃优先购买权的议案》提交公司董事局会议审议，关 联董事应回避表决该议案。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开， ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）的参股公司昆山康盛投资 发展有限公司（简称"昆山康盛公司"）成立于 2010 年 7 月 8 日，注册资本为 3.5 亿元，本公司持股 49%。泰州华侨城有限公司（简称"泰州华侨城公司"） 持股 51%。截至目前，昆山康盛公司的主要资产为位于昆山市周庄镇水月周庄花 园的售楼处、办公楼、铂尔曼酒店等，主要经营项目为水月周庄铂尔曼酒店。 （二）为优化公司资产配置，加快资产盘活，本公司拟将持有的昆山康盛公 司 29.4%股权与泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司 30.6%股权在国有产权交易 所联合公开挂牌转让，依据第三方评估机构的评估值，本公司挂牌转让昆山康盛 公司 29.4%股权的挂牌底价为 123,292,104.60 元，最终交易价格和交易对手将 根据竞买结果确定。 （三）对于泰州华侨城公司公开挂牌转让持有的昆山康盛公司 30.6%股权事 项，本公司放弃优先购买权。依据第三方评估机构的评估值，昆山康盛公司 30.6% 股权的挂牌底价为 128,324,435 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月31日）两融余额为3.49亿元， 其中，融资余额3.47亿元，较前一个交易日减少970.18万元，环比下降2.72%，近11日累计减少1899.14 万元，环比下降5.18%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜3 次，买卖居前营业部中，机构净买入1087.81万元，深股通累计净买入1249.68万元，营业部席位合计净 买入8675.54万元。 ...

股票交易异常波动及严重异常波动公告 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-65 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"公司"）A 股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码： 000016）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、截至 2024 年 10 月 31 日收盘，公司 A 股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码：000016） 连续 10 个交易日内 4 次出现同向股票交易异常波动情形，且连续 9 个交易 ...

2024 年第五次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件之一 关于聘请 2024 年度财务报表审计机构 和内部控制审计机构的议案 二〇二四年十月三十一日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于拟聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2024-60）。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 2 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件之三 关于陕西康佳 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-61 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2024年11月12日。B股股东应在2024年 11月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第三十六次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-62 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟继续按持股比例向滁州康鑫健康产业 发展有限公司（简称"滁州康鑫公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 4 亿元 财务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 10 月 30 日召开了第十届董事局第三十六次会议,会议审议 通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司 共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议 案。根据 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-63 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 | 133333、133759 | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133782、133783 | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例 向股东提供借款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）下属控股公司陕西康佳智能家电有限公 司（简称"陕西康佳公司"）拟按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向滁州韩 上电器有限公司（简称"韩上电器公司"）提供不超过 7,350 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。 2、本公司董事局于 2024 年 10 月 30 日召开了第十届董事局第三十六次会议,会 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-59 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于调整董事局专门 委员会组成人员的议案》。 因公司董事局成员发生变动，并结合公司实际情况，会议决定调整公司董事局 专门委员会的组成人员。具体方案如下： 1、战略委员会 周彬、曹士平、黄新征、刘坚、王曙光 主任委员：周彬 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十六次会议，于 2 ...