证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-63 债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05 | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | --- | --- | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康佳集团股份有限公司董事局现就提名刘坚为康 佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为康佳集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董 事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-61 债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05 | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | --- | --- | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康佳集团股份有限公司董事局现就提名潘昭国 为康佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为康佳集团股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董 事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-64 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康佳集团"）第十届董事局 已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议通过了《关于 选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董 事会非独立董事的议案》《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》 《 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-58 | | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22康佳03、22康佳05 | | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李中 作为康佳集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康佳集团 股份有限公司董事局提名 李中 为康佳集团股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-62 | | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22康佳03、22康佳05 | | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘坚 作为康佳集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康佳集团股 份有限公司董事局提名 刘坚 为康佳集团股份有限公司（以 下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-60 | | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22康佳03、22康佳05 | | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人 潘昭国 作为康佳集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康佳 集团股份有限公司董事局提名 潘昭国 为康佳集团股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-59 债券代码：133306、133333 债券简称：22康佳03、22康佳05 | 133759、133782 | 24康佳01、24康佳02 | | --- | --- | | 133783、134294 | 24康佳03、25康佳01 | | 134334 | 25康佳03 | 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康佳集团股份有限公司董事局现就提名李中为康 佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为康佳集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过康佳集团股份有限公司第十届董 事局提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | | B 公告编号：2025-66 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133306、133333 | 债券简称：22 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783、134294 | | 24 | 康佳 | 03、25 | 康佳 | 01 | | 134334 | | 25 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：提案 1《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》的表决通过是提案 2、6、7《关于修订<独立董事制度>的议案》 《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董事 会非独立董事的 ...

2025 年第四次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件之一 关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》和 国资委的相关要求，并结合康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修订。根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》要 求，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》的附件， 公司拟参照《公司章程》的修改内容，同步对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行调整。具体情况请见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份 有限公司章程（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》 《董事会议事规则（2025 年修订）》。 以上议案，提请股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年七月三十日 1 康佳集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件之二 关于修订《 ...

Core Viewpoint - Konka Group has launched the new Easy AI system, marking a significant step in its strategy to deeply integrate AI technology into user experience, transitioning smart TVs from mere functionality to understanding user needs [1][2]. Group 1: AI Strategy and Development - Konka's AI strategy has been a multi-year effort focused on technological development, establishing a strong foundation in user interaction early in the smart interaction era [2]. - In 2024, Konka will showcase its AI+ ecosystem at the China Mobile Global Conference, highlighting its role as a core partner and demonstrating a complete AI ecosystem [2]. - The launch of the industry's first cloud TV with 43K8 computing power in 2025 resulted in 60,000 orders, validating Konka's AI integration strategy [2]. Group 2: Easy AI System Features - The Easy AI system addresses the complexity of current smart TVs, enabling a shift from passive command execution to proactive understanding of user needs through Konka's self-developed Bai Xiao model platform [3]. - The Bai Xiao model platform supports various mainstream large models and ensures stable operation across millions of devices with a hybrid deployment architecture [3]. - The D7J series TV features a new "Easy Desktop" for simplified navigation and integrates advanced AI capabilities for enhanced picture quality [3]. Group 3: Comprehensive Capabilities - Konka has built a full-stack capability in the AI TV sector, encompassing hardware, software, standards, and user experience over several years [4]. - The company is now part of the China Resources system, which will enhance its exploration in the AI TV field by leveraging industry chain resources [4].