证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-91 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会涉及变更前次股东会决议，涉及议案为《关于变更公司非公 开发行公司债券增信措施的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2025年11月28日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：2025年11月28日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月 28日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 11月28日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-94 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日 B 股股东应在 2025 年 12 月 04 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公 ...

2025 年第七次临时股东会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议文件之一 关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息 管理有限公司进行永续债权融资的议案 为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，康佳 集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东磐石 润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资，融资总 金额不超过 50 亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款 市场报价利率（LPR），浮动利率，每 12 个月为一个浮动周 期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具 体期限及用途以双方签订合同为准。 为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权 公司董事会，并由董事会授权经营层负责永续债权融资的研 究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法 律文件。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公 告》（公告编号：2025-95）。 拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。 各位股东及股东代表： 各位股东及股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 1 关于康佳集团 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 （一）本次股东会的召集 根据贵公司董事会于 2025 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn/new/index）上刊载的《康佳集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议 决议公告》和《康佳集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通 知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会由贵公司董事会召集，并且贵公 司董事会已就此作出决议。据此，本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司 法》第 113 条、第 114 条，《股东会规则》第 5 条及《公司章程》第 55 条的有 关规定。 （二）本次股东会的通知与提案 根据《股东会通知》，贵公司董事会已就召开本次股东会提前 15 日以公告 方式向全体股东发出通知。《股东会通知 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十一届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 作为公司的独立董事，我们对公司向华润资产管理 （深圳）有限公司协议转让武汉天源集团股份有限公司部 分股份进行认真核查，就有关问题向其他董事和董事会秘 书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审 核，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定， 交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司集中资源 聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，快速回笼资金，补 充公司经营所需资金，符合商业惯例和公司利益，不会损 害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意以上议案， 并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第六次会议审 议，关联董事应回避表决该议案。 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 11 月 28 日 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程 ...

一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议， 于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-93 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司向控股股 东磐石润创（深圳 ...

Market Overview - The white goods sector experienced a slight increase of 0.03% on November 28, with Shenzhen Konka A leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up by 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up by 0.85% [1] Stock Performance - Shenzhen Konka A (000016) closed at 5.20, with a rise of 1.76% and a trading volume of 254,400 shares [1] - Midea Group (000333) saw a minor increase of 0.08%, closing at 79.86 with a trading volume of 181,300 shares [1] - Gree Electric (000651) and Haier Smart Home (600690) had minimal increases of 0.07% and a slight decrease of 0.04%, respectively [1] - TCL Smart Home (002668) and Aucma (600336) experienced declines of 0.83% and 2.15% [1] Capital Flow - The white goods sector saw a net inflow of 236 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 154 million yuan [1] - Midea Group had a significant net inflow of 2.43 billion yuan from institutional investors, despite a net outflow of 934.17 million yuan from retail investors [2] - Gree Electric recorded a net inflow of 67.54 million yuan from institutional investors, with a minor outflow from retail investors [2] - Haier Smart Home had a mixed capital flow, with a net inflow of 27.39 million yuan from institutional investors but a significant outflow from retail investors [2]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-90 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2019 年 6 月 25 日披露的《关于大额未决诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2019-63），分别于 2020 年 9 月 19 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 12 月 1 日、2022 年 11 月 24 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 22 日、2025 年 4 月 15 日、2025 年 7 月 31 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告 编号：2020-97、2021-48、2021-101、2022-89、2023-37、2023-39、2025-36、 2025-67）以及相关定期报告中对本公司及控股公司涉 ...

Market Overview - The white goods sector experienced a decline of 0.18% on November 24, with TCL leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] Stock Performance - Notable gainers in the white goods sector included: - Aokema (600336) with a closing price of 7.81, up 5.11% and a trading volume of 373,900 shares, totaling 291 million yuan [1] - Deep Blue Technology (000016) closed at 5.15, up 2.39% with a trading volume of 275,500 shares [1] - Major decliners included: - Midea Group (000333) closed at 78.56, down 0.24% with a trading volume of 367,700 shares, totaling 2.903 billion yuan [1] - Gree Electric (000651) closed at 40.11, down 0.35% with a trading volume of 355,300 shares, totaling 1.427 billion yuan [1] Capital Flow - The white goods sector saw a net inflow of 423 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 271 million yuan [1] - Detailed capital flow for selected companies: - Midea Group had a net inflow of 34.3 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 217 million yuan from retail investors [2] - Haier Smart Home (600690) recorded a net inflow of 42.8 million yuan from institutional investors and a net outflow of 72.9 million yuan from retail investors [2] - TCL Smart Home (002668) had a minor net inflow of 1.64 million yuan from institutional investors, with retail investors showing a net outflow of 1.06 million yuan [2]

Group 1 - Eight central enterprises have undergone changes in external director positions as reported by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission on November 24 [1] - Duan Hongyi is no longer serving as an external director for China National Nuclear Corporation [2] - Pan Qilong has been appointed as an external director for China Shipbuilding Group Corporation, while Wu Xiandong is no longer serving in this role [2] Group 2 - Cao Guangxiang is no longer serving as an external director for China Electronics Technology Group Corporation [3] - Chen Bi and Li Xinhua have been appointed as external directors for China Petroleum and Chemical Corporation, while Wu Xiandong is no longer serving in this role [3] - Hu Zhanghong has been appointed as an external director for China Baowu Steel Group Corporation [4] Group 3 - Wang Yongqing and Wu Aihong (female) have been appointed as external directors for Sinochem Holdings Corporation, while Wu Shengyue is no longer serving in this role [5] - Wu Shengyue is no longer serving as an external director for China General Technology (Group) Holding [6] - Wu Xiandong is no longer serving as an external director for China Merchants Group [7]