2024 年度独立董事述职报告（邓春华） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独 立董事，在 2024 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥本人的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判 断，对公司的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议，切 实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 （一）工作履历 邓春华，女，汉族，1963 年出生，工商管理硕士，会计学教授，中国注 册会计师（非执业会员）。历任中南财经大学大信会计师事务所主管会计、 项目经理，中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院助教、讲师、副 教授、教授，浙江金海高科股份有限公司独立董事等职务，现任中南财经政 法大学会计学院教授，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告（王曙光） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独 立董事，在 2024 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥本人的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判 断，对公司的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议，切 实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 王曙光，男，汉族，1971 年出生，博士研究生学历。历任烟台农商银行、 济南农商银行、宁波余姚农商银行、国投中鲁集团独立董事，兴业银行外部 监事及监事会召集人等职务。现任北京大学经济学院教授、博士生导师，北 京大学产业与文化研究所常务副所长，康佳集团股份有限公司独立董事。 （二 ...

2024 年度独立董事述职报告（刘坚） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独 立董事，在 2024 年度的工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥本人的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判 断，对公司的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议，切 实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 刘坚，男，汉族，1966 年出生，硕士研究生学历。历任对外经济贸易大 学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事、 海信视像科技股份有限公司独立董事，方正科技集团股份有限公司独立董事 等职务。现任山东经济观察报传媒有限公司董事、总经理，《经济观察报》 社长、 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第八次会议决议 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立 董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基 于独立判断的立场，发表审核意见如下： 二、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）对公司预计 2025 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联 ...

1 3 4 关于本报告 ⾼管致辞 ⾛进康佳集团 专题：锻造新质⽣产⼒推动产品迭代升级11 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 02 绿⾊经营共创⽣态健康 应对⽓候变化 环境合规管理 资源消耗管理 推⾏绿⾊运营 ⽣态环境保护 35 39 46 49 50 34 01 | 规范治理以合规求发展 | | | --- | --- | | ⾼举党建旗帜 | 19 | | 规范治理公司 | 21 | | 合规⻛险管理 | 24 | | 反腐倡廉建设 | 27 | | 优化投关管理 | 28 | | 可持续发展管理 | 29 | 04 | 18 | 关怀职⼯构筑和谐社会 | 75 | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | | 19 | 职⼯权益保护 | 77 | 附录 | | 21 | 员⼯培育发展 | 80 | 关键绩效表 | | 24 | 增强职⼯关怀 | 83 | 指标索引表 | | 27 | | | | | 28 | 安全健康⽣产 | 84 | 反馈意⻅表 | | 29 | 公益责任担当 | 89 | | 2 ...

按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规则的要求，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局对公司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说 明如下： 董事局关于证券投资情况的专项说明 一、公司证券投资情况 2017 年 6 月，公司收购楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天 龙"）24%股权，并将其作为长期股权投资核算。2021 年 3 月，楚天 龙在深圳证券交易所上市。2023 年 3 月，公司将楚天龙股权从长期 股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 公司证券投资情况概述表 单位：元 | 证券 | 证券 | 最初投 | | 期初 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期出 | 报告期损 | 期末账 | 期末持 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | 资成本 | | 账面 | 价值变动 | 允价值变 | 售金额 | 益 | 面价值 | 股数量 | 持股 | | | | | | 价值 | 损益 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 （一）《监事会议事规则》； （二）《2023 年度监事会工作报告》； （三）《2023 年年度报告》； （四）《2023 年度内部控制评价报告》； （五）《2024 年第一季度报告》； （六）《2024 年半年度报告》； （七）《2024 年第三季度报告》。 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》 等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成以及表决程序 进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。 （一）公司依法运作情况 2024 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-32 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1 确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除 了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不 同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2024 年度，公司计提应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为 13 万元、13,848.10 万元、19.13 万元、28,010.10 万元。 （二）计提存货跌价准备的情况说明 根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，2024 年末，公司综合考虑存货 状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确 ...

康佳集团股份有限公司 董事局关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事 刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事局，就公司在任独立董事刘坚、王曙光、邓春华的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中 的履职情况进行了评估。 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财 政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有 中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律 监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措 ...