| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 要求，结合公司实际，会议决定于 2024 ...

2023 年年度股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件之一 2023 年度董事局工作报告 各位股东及股东代表： 大家好。 我受康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局的委托，向 股东大会作《2023 年度董事局工作报告》，请予以审议。 2023 年，公司董事局严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真依 法履行股东大会赋予的职责，充分发挥董事局"定战略、作决策、防 风险"作用，聚焦精益管理和价值创造，不断强化战略引领，提升决 策质量，加强风险防控，保障公司和全体股东的合法权益，助力公司 高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年， 公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电子科 技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技 企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立 并巩固具有核心壁垒的业务根据地； ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十七次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-28 债券代码：133040、149987 债券简称：21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783 24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,210,797.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 392%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 418,358.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 74%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 500,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 89%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保金额为 53,351.52 万元，占本 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-14 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 国银资本 胡勇军 参与单位名称及 恒江联合投资 周泽翊 中航盈富投资 黄勇 人员姓名 创华投资 李军辉 时间 2024年 5月17日 10:30-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 董事局秘书 吴勇军先生 员 一、问：请问公司主要的发展战略？ 答：公司制定了“一轴两轮三驱动”的新发展框架，其中“一轴”是 主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞争 力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线，以消费电子、半 导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；“三驱 动”为业务模式，以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定位 清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式。 公司将以“一轴两轮三驱动”新发展战略为指引，坚持长期价值主 义，坚持立足长远、先专后强的经营策略，深化专业化整合，实施精 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 银河证券 李凯恩、劳同梁 参与单位名称及 诚和昌基金 刘志洪、姜瑾 人员姓名 承天传富资管 戴九侯 时间 2024年 5月16日 10:30-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 一、问：请问2023年公司彩电业务采取了哪些改善经营业绩的措施？ 答：2023年，公司彩电业务采取的业绩改善措施如下： （一）持续强化产品竞争力。内销彩电方面，2023年公司从低到高布 局了F6、X6、M6、R7全产品系列，实现了大规模的产品迭代。新布局加强 了Mini LED及多分区背光技术、120Hz高刷技术、单灯条方案在系列产品 中的应用，强化了大尺寸产品阵容。2023年9月新品批量上市后，产品竞 争力得到有效提升，为销售规模提升和经营质量改善提供了有力支撑。 外销彩电方面，公司通过加强内外销产品资源的整合共享 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-12 ■特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 参 与 单 位 国泰君安 蔡雯娟、曲世强 名 称 及 人 生命保险 黄进 员姓名 大成基金 童若琰、刘彦麟 时间 2024年 5月15日 16:00-17:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上 市 公 司 董事局秘书吴勇军先生 接待人员 一、问：请问公司主要的发展战略？ 答：公司制定了“一轴两轮三驱动”的新发展框架，其中“一 轴”是主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具 有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线， 以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒 的业务根据地；“三驱动”为业务模式，以产品业务、制造业务、 国际业务为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协同并进的长效发 展模式。 投 资 者 关 公司将以“一轴两轮三驱动”新发展战略为指引，坚持长期价 系 活 动 主 值主义，坚持立足长远 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-27 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对康佳集团股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 40 号）（以下简称"问询函"）。针对问询函中提出的问题，公司 认真组织相关人员对具体情况进行了解，现将问询函的主要内容及其 回复公告如下： 问题 1：你公司 2019 年至 2023 年各年度计提减值准备分别为 8.35 亿元、11.85 亿元、17.5 亿元、12.4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,462,543,024.65, a decrease of 46.47% compared to ¥4,600,647,851.61 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥510,139,620.27, representing a decline of 434.49% from ¥152,513,923.41 in the previous year[6]. - The basic earnings per share were -¥0.2119, a decline of 434.76% from ¥0.0633 in the same period last year[6]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 97.74% to ¥18,497,683.98 from ¥816,925,419.92 in the previous year[8]. - The company reported a net tax and additional charges of CNY 26,135,722.56, up from CNY 23,526,112.70, which is an increase of about 6.9%[14]. - The company reported a net profit for the current period of ¥-578,857,654.44 compared to ¥91,066,834.16 in the previous period, indicating a significant loss[31]. - Operating profit turned negative at ¥-619,118,555.17, down from a profit of ¥175,260,914.31 in the prior year[31]. - The total comprehensive income for the current period was ¥-578,570,947.28, compared to ¥90,761,375.55 in the previous period[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 51.72%, reaching -¥571,044,205.67 compared to -¥1,182,725,927.02 in the prior year[6]. - The net cash flow from investing activities was -265,479,143.12, representing a 63.81% decrease compared to -162,066,625.49 from the previous year[24]. - The net cash flow from financing activities increased to 1,101,905,265.20, up 71.07% from 644,111,382.40 in the previous year[24]. - The total operating cash inflow was 2,008,089,443.72, while the total operating cash outflow was 2,579,133,649.39, resulting in a net cash flow from operating activities of -571,044,205.67[24]. - The company received cash from investment activities totaling 18,699,141.49, a significant decrease from 545,110,096.71 in the previous year[24]. - The company reported a total of 6,271,997,242.01 in cash inflows from financing activities, primarily from new bond issuances[24]. - The cash outflow for financing activities was 5,170,091,976.81, which included debt repayments and other financing costs[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥36,105,995,398.58, an increase of 0.78% from ¥35,824,818,212.66 at the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 9.03%, amounting to ¥5,134,506,327.36 compared to ¥5,644,401,184.65 at the end of the last year[6]. - The company’s total liabilities amounted to CNY 36,105,995,398.58, an increase from CNY 35,824,818,212.66, indicating a growth of about 0.8%[12]. - Total liabilities increased to ¥30,746,970,116.40 from ¥29,918,195,348.52, representing a growth of approximately 2.76%[29]. - Total equity decreased to ¥5,359,025,282.18 from ¥5,906,622,864.14, a decline of about 9.25%[29]. - The total non-current liabilities rose to ¥13,061,131,291.08 from ¥11,471,893,272.21, an increase of about 13.91%[29]. - The company’s retained earnings decreased to ¥964,422,355.58 from ¥1,474,561,975.85, a decline of approximately 34.61%[29]. Expenses - Total operating costs amounted to CNY 2,979,057,163.11, down from CNY 5,278,599,377.48, indicating a reduction of about 43.5%[14]. - Research and development expenses were CNY 111,825,051.75, compared to CNY 106,353,742.77 in the prior period, reflecting an increase of approximately 5.3%[14]. - Financial expenses decreased to CNY 150,671,423.77 from CNY 246,687,141.44, a reduction of about 39%[14]. - Sales expenses were CNY 248,336,076.88, slightly down from CNY 249,669,243.57, showing a marginal decrease of about 0.5%[14]. - Management expenses decreased to CNY 157,257,013.15 from CNY 200,548,687.25, reflecting a reduction of approximately 21.5%[14]. Corporate Actions - The company issued a total of ¥2.3 billion in corporate bonds, with ¥1.5 billion issued on January 29, 2024, and ¥800 million on March 18, 2024[11]. - The company adjusted its non-core business operations, leading to a decline in revenue due to reduced synergy with its main business[8]. - The company recorded non-operating income of 31,613,841.28 from the disposal of non-current assets[22]. - The company reported a government subsidy of 18,800,867.09, which is closely related to its normal business operations[22].

深 圳 证 券 交 易 所 关于对康佳集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 40 号 康佳集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 销情况，并结合存货库龄、性质特点、产品售价及变动情况、存 货减值测试过程等，说明存货跌价准备计提是否充分、合理，相 关会计处理是否符合会计准则的规定。 1.你公司 2019年至 2023 年各年度计提减值准备分别为8.35 亿元、11.85 亿元、17.5 亿元、12.45 亿元、10.17 亿元。2023 年计提减值包括存货跌价准备 3.72 亿元、其他应收款坏账准备 2.54 亿元、应收账款坏账准备 2.09 亿元、长期股权投资减值准 备 1.07 亿元等。2019 年以来，你公司针对以下资产计提较大减 值准备，一是保理业务，因部分企业资金周转困难导致逾期，计 提应收账款减值；二是两家从事废钢、废塑料、废有色金属回收 等再生资源业务的子公司——康佳环嘉环保科技有限公司及康 佳环嘉（河南）环保科技有限公司（以下统称康佳环嘉），2020 年受另一股东案件影响导致经营暂停 ...