康佳集团股份有限公司 董事局战略委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-08 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十二次会议研究，决定召开本次股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日（现场 股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月26日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-07 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为烟台康云产业发展有限 公司（简称"烟台康云公司"，为本公司持股 34%的参股公司）提供不超过 2.26 亿元财务 资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规 ...

Group 1: Company Strategy - The company has established a new development framework called "one axis, two wheels, and three drives," focusing on becoming a globally competitive electronic technology enterprise [1] - The main lines of development are consumer electronics and semiconductors, aiming to build a solid business foundation with core barriers [1] - The business model includes product, manufacturing, and international operations as primary engines for sustainable growth [1] Group 2: Television Business Improvement - The company plans to enhance its television business profitability through several measures, including leveraging Micro LED technology and extending upstream in the industry [1] - High-end manufacturing will be solidified by integrating into third-party ecosystems and focusing on key components in the short term [1] - The company aims to optimize its "online + offline" high-margin channels and strengthen brand youthfulness [2] Group 3: Micro LED Technology - Chongqing Konka Optoelectronics' Micro LED mass transfer technology has achieved a yield rate of 99.999% after monochrome transfer repair [2] - The R&D team consists of industry experts, with 70% holding master's degrees or higher [2] - Micro LED products are applicable in smart wearables, AR/VR, automotive, and large-screen displays [2]

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 西南证券 李明明 国联基金 陈祖睿 人员姓名 时间 2024年1 月31日 10:00-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：公司研发生产的Micro LED有哪些技术优势？ 答：Micro LED主要具有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接任 意尺寸、使用寿命长等优势。 2、问：重庆康佳光电科技有限公司生产AR眼镜吗？ 答：重庆康佳光电科技有限公司的出货形态为模组和芯片。 3、问：公司彩电产品主销尺寸是多少？ 答：公司彩电产品覆盖全尺寸段，其中主销尺寸为 55 英寸、65 英 寸、75英寸，占比50%以上。 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-01 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司（简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关于 康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 （深证函〔2023〕780 号），公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）（简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行规模为 15 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体 结果如下： 一、发行期间 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 15 亿元，全场认购倍数 1.21 倍，最终票面利率为 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-07 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 天风证券 许俊峰、刘云、尧淦 人员姓名 时间 2024年1 月25日 13:00-14:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：请介绍下重庆康佳光电科技有限公司相关技术产业化的进 展？ 答：重庆康佳光电科技有限公司建成了MLED（Micro LED和Mini LED 的简称）芯片小规模量产线；建成了完整制程的巨量转移中试线；建成了 具备全面检测能力的MLED检测中心；建成了MLED直显量产线，具备直显 产品的生产能力。目前，重庆康佳光电科技有限公司Mini LED芯片已持 续供应内部和外部客户；Micro LED芯片搭配巨转技术，已与业内厂商达 成专案合作并成功产出样品；Mini直显产品已开始供应战略客户，可应 用于商业显示、大型监控、演播厅、展会、影院等应用场景。 投资者关系活 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 长江证券 蔡少东 东方阿尔法基金 梁少文 摩根基金 李子扬 参与单位名称及 信达澳亚基金 罗晨熙 富荣基金 毛运宏 人员姓名 招商基金 高岩 先锋基金 曾捷 前海联合基金 韦岸 时间 2024年1 月19日 10:00-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 投资者关系管理总监 姜丽楠女士 员 1、问：请介绍下重庆康佳光电科技有限公司相关技术产业化的进 展？ 答：重庆康佳光电科技有限公司建成了MLED（Micro LED和Mini LED 的简称）芯片小规模量产线；建成了完整制程的巨量转移中试线；建成 了具备全面检测能力的MLED检测中心；建成了MLED直显量产线，具备直 显产品的生产能力。目前，重庆康佳光电科技有限公司Mini LED芯片已 持续供应内部和外部客户；Micro LED芯片搭配巨转技术，已与业内厂商 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 华安证券 邓欣、陈耀波 富国基金 樊博文 开源资管 郑小凡 参与单位名称及 长城基金 尹宁 人员姓名 平安基金 王修宝 兴业证券 王雨晴 前海联合基金 杜宏笙 时间 2024年1 月18日 15:30-17:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：请介绍下重庆康佳光电科技有限公司相关技术产业化的进 展？ 答：重庆康佳光电科技有限公司建成了MLED（Micro LED和Mini LED 的简称）芯片小规模量产线；建成了完整制程的巨量转移中试线；建成了 具备全面检测能力的MLED检测中心；建成了MLED直显量产线，具备直显 产品的生产能力。目前，重庆康佳光电科技有限公司Mini LED芯片已持 续供应内部和外部客户；Micro LED芯片搭配巨转技术，已与业内厂商达 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 杉树资产 杨奥、宋程程 华西证券 喇睿萌 人员姓名 时间 2024年1 月17日 10:00-11:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：请介绍下公司主要的发展战略？ 答：公司制定了“一轴两轮三驱动”的新发展框架，其中“一轴” 是主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞 争力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线，以消费电子、 半导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；“三 驱动”为业务模式，以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成 定位清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式。公司将在新战略的指 引下，积极改善公司经营业绩。 2、问：请介绍下公司彩电业务改善盈利的措施？ 投资者关系活动 答：公司将通过以下措施推动彩电业务升级，提 ...