广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正） （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现 行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2022 年修订）（以 ...

| | 深圳年华 | | 其他应 | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 企业管理 | 全资子公司 | 收款 | 9,203.70 | 0.50 | | 0.50 | 9,203.70 | 借款 | 往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 江西新凤 | | 其他应 | | | | | | | 非经营性 | | | 微晶玉石 | 控股子公司 | 收款 | 9,917.06 | 7,046.06 | 147.77 | 9,027.32 | 8,083.57 | 借款 | 往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 宜宾康润 | | 其他应 | | | | | | | 非经营性 | | | 环境科技 | 全资子公司 | 收款 | 6,783.43 | 196.97 | 208.30 | 102.25 | 7,086.45 | 借款 | 往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | ...

康佳集团股份有限公司 独立董事对公司关联方占用资金及对外担保问题 的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的有关规定，作为康佳集团股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了 专项核查。现发表独立意见如下： 一、截至 2023 年 6 月 30 日，公司大股东华侨城集团有限公司（简称 "大股东"）没有非经营性占用公司资金；大股东关联方深圳华侨城水电 有限公司等因收取押金及其他时间性差异占用了公司资金，上述为正常的 业务往来所发生的。 二、为了降低资金成本，公司通过委托贷款的方式向大股东拆借资金， 拆借资金的利率不高于提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率， 有利于公司降低资金成本，实现公司各项业务的可持续发展。 三、2023 年上半年，公司与大股东及其下属子公司有关联交易具体如 下： （一）公司与公司大股东控制的子公司有购买物业管理、水电、房屋 租赁等服务及产品的关联交易。 （二）公司下属公司与大股东控制的子公司有销售电视、智能终端等 产品以及收取智能电视终端装机费等费用的关联交易。 （三）公司向大股东申 ...

康佳集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，康佳集团股份有限公司（简称"本公司"） 及其下属子公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对部 分可能发生信用、资产减值的资产，计提减值准备合计 15,546.72 万元，明细如 下： 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-55 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，报告期末，本公司综合考虑存货 状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[30]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥10,472,061,171.94, a decrease of 38.02% compared to the same period last year[53]. - The company's total operating revenue for the reporting period was approximately 10.47 billion yuan, a year-on-year decrease of 38.02%[83]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥193,240,232.33, representing a decline of 211.53% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥891,594,370.41, a decrease of 20.18% compared to the previous year[53]. - The basic earnings per share were -¥0.0803, a decline of 211.53% year-on-year[53]. - The diluted earnings per share were also -¥0.0803, reflecting the same decline as basic earnings[53]. - The overall revenue for the company has experienced a decline due to strategic adjustments and macroeconomic factors[101]. User Engagement and Market Outlook - User data showed an increase in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[4]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[4]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 12% to 15%[30]. - Customer satisfaction ratings improved by 15%, reflecting the success of recent service enhancements[31]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of the year[4]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue over the next fiscal year[31]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 200 million allocated for new technology development[4]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% for new technology development[30]. - The company has established a three-tier R&D system and has nearly 1,500 R&D personnel, focusing on advanced technologies such as Micro LED[80]. - The company aims to enhance its TV business by leveraging Micro LED technology and focusing on high-end manufacturing and smart manufacturing platforms[94]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023[4]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Southeast Asian region[31]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at approximately 500 million RMB[30]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with potential targets identified in the technology sector[4]. - The company plans to accelerate the international market expansion and improve channel efficiency in both domestic and international markets[94]. Cost Management and Operational Efficiency - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 10%[4]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[30]. - The company's operating costs for the reporting period were approximately 10.08 billion yuan, a year-on-year decrease of 38.85%[83]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with pollution discharge standards[117]. - The company has not faced any major environmental issues during the reporting period[117]. - The company is committed to protecting the rights of shareholders, creditors, and employees while engaging in environmental protection and community development[127]. - The company has committed to social responsibility, actively participating in community service and ensuring stakeholder satisfaction[152]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in multiple lawsuits related to unpaid bills, with claims totaling 20 million yuan against Wuhan Jialian Agricultural Technology Development Co., Ltd.[157]. - The company has disclosed ongoing litigation regarding various contract disputes, including claims for equipment refunds and penalties[160]. - The company is facing multiple legal challenges, which may impact its financial performance in the short term[160]. - The company has reported a total of 9,010.1 million yuan in claims from a subsidiary due to contract disputes, currently in the execution phase[179]. Shareholder and Financial Management - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[26]. - The company has maintained a shareholder participation ratio of 24.47% in the first extraordinary general meeting of 2023[136]. - The company strictly follows its cash dividend policy, ensuring shareholder returns align with the articles of association and shareholder resolutions[172]. - The company has not reported any significant changes in shareholding structure during the reporting period[195].

兴业证券股份有限公司 关于康佳集团股份有限公司对深圳证监局责令 改正措施披露整改报告事项的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人:兴业证券股 二〇二三年八 一、公司债券核准及发行情况 根据深圳证券交易所于 2020年10月21日印发的"深证函(2020)890 号" 无异议函,康佳集团股份有限公司(以下简称"康佳集团"或"发行人")获准 面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司债券,采用分期发行 的方式。2021年1月发行人面向专业投资者发行规模为10亿元的"康佳集团股 份有限公司 2021年非公开发行公司债券(第一期)",为"21 康佳 01";2021 年 5 月发行人面向专业投资者发行规模为 5 亿元的" 康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)",为"21康佳 02",2021年7月发行人面向 专业投资者发行规模为 8 亿元的"康佳集团股份有限公司 2021 年非公开发行公 司债券(第三期)",为"21 康佳 03"。 | 债券简称:21 康佳 01 | | --- | | 债券简称:21 康佳 02 | | 债券简称:21 康佳 03 | | 债券简称:22 康 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-45 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 一、财务资助事项概述 康佳集团股份有限公司 （一）莞康宇宏公司为本公司的参股公司，其中本公司持有莞康宇宏公司 49%的股权，深圳市宇宏荣基投资有限公司（简称"宇宏荣基公司"）持有莞康 宇宏公司 51%的股权。目前，莞康宇宏公司主要负责推进东莞康佳电子有限公司 老厂区旧改（简称"莞康旧改"）项目。 关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的公告 为了顺利推进莞康旧改项目，莞康宇宏公司拟向股东申请不超过 4 亿元借 款。经协商，本公司拟按持股比例为莞康宇宏公司提供不超过 1.96 亿元财务资 助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。宇宏荣基公司将与本公司一 起按持股比例以相同条件为莞康宇宏公司提供股东借款。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-48 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十五次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-49 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 经过充分讨论，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。 根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（〔2023〕107 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）第十届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。 ...

2023 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 因业务发展需要，东莞市莞康宇宏投资有限公司向股东申请不超 过 4 亿元股东借款。经协商，康佳集团股份有限公司（简称"公司"） 拟按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供不超过 1.96 亿元财 务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。深圳市宇宏荣 基投资有限公司将与公司一起按持股比例以相同条件为东莞市莞康宇 宏投资有限公司提供股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助 的公告》（公告编号：2023-45）。 2023 年第二次临时股东大会会议文件之二 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债 ...