证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-025 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过如下事项： 一、 审议通过了《2024 年半年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024 年 6 月 30 日）》；（详见巨潮资讯 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分 析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的及必要性 汇交易内部控制制度》，制度就外汇衍生品业务操作流程、交易品种 及其风险控制制度以及风险报告制度均作了详细说明，并明确了相关 管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、 独立的风险报告路径、应急处理预案等。公司衍生金融工具的买进、 卖出和持有授权审批制度，授权程序及授权额度等事项均有书面依据。 2.资金来源：公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开 展外汇衍生品交易的情形，外汇衍生品合约和利率互换业务通常不占 用公司资金。 3.交易品种及期限：限于与公司生产经营所使用的结算货币、融 资货币或投资货币相同币种的远期结售汇及其平仓、利率互换等，合 约期限一般不超过 12 个月或不超过对应实货合同的期限。 深圳长城开发科技股份有限公司及子公司（以下合称"公司"） 在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币收付需求，同 时也会产生大量存货、应收、预付等美元资产。近年来受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，外汇市场风险显著 增加。因此公司拟通过开展金融衍生 ...

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日在本公司会议中心会议室召开，该次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发至全体监事，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事 项： 1、 公司监事会对 2024 年半年度报告的书面审核意见 公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议《深圳长城开发科技股份 有限公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-026 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月三十日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码： 2024-027 深圳长城开发科技股份有限公司 关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司 深科技重庆部分土地使用权及相关事宜的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、收回事项概述 对于 N4-19/03 号宗地最北侧由深科技重庆已建 2 栋危化品仓库用房（建筑 面积 975 ㎡），随 N4-19/03 号宗地（部分）土地使用权收回而一并由重庆市渝北 区人民政府收购。由重庆市渝北区人民政府指定国有公司委托第三方咨询机构对 深科技重庆建设危化品仓库用房的实际建安费进行审核，最终上述危化品仓库用 房收购价格以国有公司委托的第三方咨询机构审核的建安费结果为准，待深科技 重庆完成 N4-18-1/03、N4-19/03（部分）、N4-12/03（部分）号宗地共计约 539 亩的土地使用权对应的不动产权证分宗注销后 2 年内，由重庆市渝北区人民政府 指定国有公司支付深科技重庆收购价款。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆深科 技有限公司（以下简称"深科技重庆"）于 2 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 中信建投 银华基金 | | | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 | | | 地点 | 公司本部会议室 | | | 上市公司 接待人员姓名 | | 公司董事、副总裁周庚申，董事会秘书钟彦 | | | | 本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势 | | | | 以及产品与业务，并就 ...

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的第三十二次（2023 年度）股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-023 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1、2024 年 5 月 9 日，公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现 1.30 元人民币（含税）。截至第十届董事会第二次会议决议日， 公司总股本为 1,560,587,588 股，以此计算合计拟派发现金股利 202,876,386.44 元（含税），如在决议日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动， 公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 二、本次实施的利润分配 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年 6 月 13 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华夏基金管理有限公司 及人员姓名 中邮证券有限责任公司 时间 2024年6 月13日 地点 公司本部会议室 上市公司 公司董事、副总裁周庚申，董事会秘书钟彦，证券事务代表刘玉婷 接待人员姓名 本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势 以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业 务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。 一、公司基本情况介绍 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 关于控股子公司在北京证券交易所上市进展 暨 2024 年度合并盈利预测审核报告披露的公告 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-022 深圳长城开发科技股份有限公司 一、深科技成都公开发行股票并在北交所上市进展 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司成都长 城开发科技股份有限公司（以下简称"深科技成都"）于 2024 年 1 月 10 日收到 了北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于成都长城开发科技股份有 限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，2024 年 3 月 19 日，深科技成都与保荐机构提交的《关于成都长城开发科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的第一轮问询的回复》 已在北交所官网披露。 深科技成都于 2024 年 5 月 10 日收到了北交所出具的《关于成都长城开发科 技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以 下简称"审核问询函"），深科技成都会同各中介机构 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳长城开发科技股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 111 号 致：深圳长城开发科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 长城开发科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-021 深圳长城开发科技股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14：30 网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时 间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第十届董事会 5、 主 持 人：董事长韩宗远先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...