证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-009 深圳长城开发科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对 2023 年 12 月 31 日资产负债表日存在可能发生减值迹象的计提减值准备合计 244,541,038.39 元。其中，计提资产减值准备 231,735,928.78 元，计提信用减 值准备 12,805,109.61 元。现将有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示 第 8 号—商誉减值》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、固定资产、应收账款、其他应 收款等资产进行 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-003 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事 长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见 2023 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情 况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独 立 性 自 查 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-006 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 释义： "本公司/公司/深科技"：指深圳长城开发科技股份有限公司 "深科技苏州"：指苏州长城开发科技有限公司，为本公司全资子公司 "深科技东莞"：指东莞长城开发科技有限公司，为本公司全资子公司 "深科技成都"：指成都长城开发科技股份有限公司，为本公司持股 69.72%的 控股子公司 "深圳沛顿"：指沛顿科技（深圳）有限公司，为本公司全资子公司 "合肥沛顿存储"，指合肥沛顿存储科技有限公司，为本公司持股 55.88%的控 股子公司 "深科技重庆"：指重庆深科技有限公司，为本公司全资子公司 "深科技精密"：指深圳长城开发精密技术有限公司，为本公司全资子公司 一、综合授信额度情况概述 (一)公司及控股子公司申请综合授信额度情况 根据公司经营发展及降低资金使用成本的需要，公司（含控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度共计约 259.28 亿元人民币，用于满足公司流动资金需求。 ...

| | Industria de | 控制方控制的其他企业 | | 35,327,826.38 | 66,052,469.69 | | 39,236,388.32 | 62,143,907.75 | 品 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Eletronicos | | | | | | | | | | | | Ltda. | | | | | | | | | | | | 北京中电金蜂科 | 受同一控股股东及最终 | 预付款项 | 289,810.20 | | | | 289,810.20 | 采购商 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | 控制方控制的其他企业 | | | | | | | 品 | | | | 中电九天智能科 | 受同一控股股东及最终 | 预付款项 | 178,799.78 | | | 89,400.00 | 89,399.78 | 采购商 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | 控制方控制的其他企业 | | | | | | | 品 | | | | 中电商务（北京） | 受同 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制遵循诚实守信，廉政经营，内部控制的目标对行贿受贿、贪污 腐败行为零容忍，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

独立董事工作制度 （尚需提交公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议） 二○二四年四月 深 圳 长 城 开 发 科 技 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、 建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会召开的主要会议情况如下： 1、 2023 年 2 月 17 日，公司第九届监事会第二十次会议以通讯的方式召开， 全体监事参与了表决。会议审议并通过《关于深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日，公司第九届监事会第二十一次会议以通讯的方式召 开，全体监事参与了表决。会议审议并通过《关于深圳长城开发科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳长城开 发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的 议案》《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公 示情况说明》。本次会议 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-004 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席肖涧毅女士主持，逐 项审议并通过如下事项： 1、 2023 年度监事会工作报告 此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 2、 2023 年年度报告及摘要审核意见 公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议深圳长城开发科技股份有 限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 3、 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 （一）出席董事会会议、股东大会及审议议案情况 本人准时出席、认真参加了于 2023 年 12 月就任后的 1 次董事会会议和 1 次 股东大会会议。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人以客观、谨慎的 态度进行议案审议审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，特别关 注了公司生产运营情况、高级管理人员聘任等事项。 2023 年度独立董事述职报告 ——游海龙 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人游海龙，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、 微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00044 号 深圳长城开发科技股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 ...