深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 基本情况 本人邱大梁，中国香港籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。 现任深圳佳士科技股份有限公司独立董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独 立董事。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深 圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监 管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副 总裁，北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理，希努尔男装股份有 限公司副总经理、董事会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事 会秘书、深圳市时代速信科技有限公司副总经理等职。2016 年 2 月担任深科技独 立董事，历任第七届、第八届董事会独立董事，2020 年 1 月换届选举时连任本公 司第九届董事会独立董事，于 2023 年 12 月换届选举中离任本公司独立董事。 二、 2023 年度履职概述 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2023 年度，公司共召开了 23 次董事会会议（含通讯会议），7 次股东大会会 议，本人准时出席、认真参加了离任前（离 ...

2023 深科技环境、社会及 治理（ESG）报告 成为值得信赖并受人尊敬的企业 深科技2023 环境、社会及治理（ESG）报告 1 前言 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于深科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方参与 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 公司治理 | | --- | | 风险与内控管理 | | --- | | 税务治理 | | 信息安全 | | 商业道德 | 前 言 可持续发展治理 可持续环境管理 创新理念和技术 可持续供应链管理 以人为本雇佣者 社会价值缔造者 后 记 目 录 带动就业 可持续发展治理 可持续环境管理 创先理念和技术 1 2 3 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 守护生态 | 37 | | 环境管理 | 38 | | 清洁技术 | 43 | | 能源管理 | 46 | | 水资源管理 | 52 | | 废气管理 | 54 | | 废弃物管理 | 55 | | 化学品管理 | 56 | 后记 | 关键绩效数据 | 122 | | --- | ...

关于获得政府补助的公告 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-015 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年度共收 到政府补助约 13,289.78 万元人民币，具体情况如下： | 收款单位名 | 补助项目 | 补助金额 (万 | | 获得时间 | | 补助类型 | 补助的确认 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单 | | 元) | | | | | 与计量 | | 公司 | 建设项目如期投资奖励 | 100.00 | 2023 | 年 11 | 月 | 与收益相关 | 其他收益 | | | 项目合作经费 | 90.00 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 其他收益 | | 深科技成都 | 专项资金政府补助 | 55.20 2023 | | ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-008 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）89,328,225 股，每股面值 1 元，发行价格 16.50 元/股，募 集资金总额为人民币 147,391.57 万元，扣除发行费用 1,226.29 万元（不含税），实 际募集资金净额 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-014 深圳长城开发科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更 换保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中信证券为公司2020年度非公开发行A股股票项目的保荐机构，保荐代 表人为黄彪先生和路明先生，鉴于黄彪先生工作变动，不再担任公司2020 年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人，为保障持续督导工作的连续性， 中信证券委派保荐代表人罗祥宇先生（简历详见附件）接替，担任公司2020 年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次 变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。此次变更后，公司2020年度 非公开发行A股股票项目的保荐代表人为罗祥宇先生和路明先生。 截至目前，公司2020年度非公开发行A股股票项目的持续督导期已届满， 但因2023年度募集资金尚有部分结余资金使用，中信证券将对公司向特定 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00042 号 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 14-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需 提请公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案具体内容 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-005 深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司净利润 169,623,401.64 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金， 公司 2023 年度实现的可分配利润 169,623,401.64 元，加上年初未分配利润 1,029,551,349.46 元，减去 2022 年度分配给股东的现金股利 202,876,386.44 元，加上其他综合收益结转留存收益 135,776,908.81 元，截至 2 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳长城开发科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白俊 江先生、周俊祥先生、董大伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事白俊江先生、周俊祥先生、董大伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳长城开发科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月九日 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00059 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-007 深圳长城开发科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 释义： "本公司/深科技"：指深圳长城开发科技股份有限公司 "深科技东莞"：指东莞长城开发科技有限公司，为本公司全资子公司 "深圳沛顿"：指沛顿科技（深圳）有限公司，为本公司全资子公司 "深科技重庆"：指重庆深科技有限公司，为本公司全资子公司 "深科技桂林"：指桂林深科技有限公司，为本公司全资子公司 一、 担保情况概述 1．为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保 为减少资金占用，提高资金使用效率，满足公司流动资金需求，公司拟为控 股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度合计 71.58 亿元人民币， 具体如下： （1）为全资子公司深科技东莞向兴业银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保； （2）为全资子公司深科技东莞向中国进出口银行深圳分行申请等值 2 亿元 人民币综合授信额度提供担保； （3）为全资子公司深科技东莞向国家开发银行深圳分行申请 ...