飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我们严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度独立董事履职情况向董事会汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。我 们按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票。报告期内，我们出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会 独立董事姓名 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | 次数 | | 次数 | 参加次数 | 数 | | | 王建新 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 钟洪明 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 唐小 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有 企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占 ...

特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 董 事 会 二〇二四年三月十四日 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2024 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业集团"）及其下属企业、中国航空技术国际控股有限公司（以 下简称"中航国际"）之联营企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹股份"）及其 下属企业、上海表业有限公司发生的日常关联交易进行预计。 公司 2023 年度日常关联交易实际发生额为人民币 9,372 万元，2024 年度与上述关联方日 常关联交易预计金额不超过人民币 19,000 万元。 本事项经公司独立董事专门会 2024 年第一次会议审议通过后，提交公司 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董事会第十八次会议审议，关联董事张旭华、 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-005 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 本次回购股份资金来源为公司自有资金， ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-004 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定， 经董事长提名，公司董事会同意选举郭高航先生为董事会专门委员会委员，任期自本次董事会选举通过之 日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-002 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 委 员：邓江湖、郭高航、潘波、唐小飞 （二）审计委员会：5 人 主任委员：王建新 本次选举通过 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-003 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 为满足监事会的工作需要，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经控股股东提名，公司 监事会同意选举胡敏女士担任监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之 日止。 本次选举通过后，公司第十届监事会成员组成如下： 监事会主席：胡敏 监事：袁天波、胡静（职工代表） 三、备查文件 1、公司第十届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举监 ...

根据回购方案规定，公司因实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 15 日起，将本 次回购股份价格上限调整为 8.37 港元/股。具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露 的《2022 年度权益分派实施公告 2023-035》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》(以下简称"《回购指引》") 等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-001 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受贵公司的委托担任贵公司 2023 年 股东大会的法律顾问，本所指派梁建东律师、唐健律师进行现场见证，就本次股东 大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。 经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 《治理准则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席会议人员资格的合法有效性 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 163,429,472 股，占上市公司总股 份的 39.3597％。 其中：通过现场投票的股 ...