飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议在 2024 年 12 月 25 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司监事会对 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就情况进 行了核查，并发表了核查意见。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《监事会关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见》、《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告 2025-003》。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-002 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第四次 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-001 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议在 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）； 一、董事会会议召开情况 经审查，公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 根据 2021 年第一次临时股东会的授权，公司将按照《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》 的相关 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，提升董事 会工作质量和效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告。本 公司董事会专门委员会包括：战略与 ESG 委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名， 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举 产生 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 3.039 billion yuan, a decrease of 13.82% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 197 million yuan, down 25.58% compared to the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 317 million yuan, a decline of 33.75% year-on-year [8] Market Challenges - The domestic consumption market continues to face challenges, with consumer confidence remaining low, impacting the watch market [1] - The export value of the Swiss watch industry to mainland China has significantly declined this year [1] Strategic Adjustments - The company plans to enhance its watch business through improved brand resource acquisition, product and brand structure adjustments, and channel operation efficiency [2] - Focus will be placed on strategic emerging industries such as precision technology and smart wearables to explore new growth points [2] Sales Network and Channel Performance - The company emphasizes the quality of channel operations over the quantity, optimizing store structures and improving operational efficiency [2] - The "Hengjili" luxury watch offline store count is approximately 200, while the "Feiyada" self-owned brand has over 2000 offline stores [2] Research and Development - In the first three quarters of 2024, R&D expenses amounted to 42.78 million yuan, primarily for product innovation and development of key components [8] ESG and Sustainability - The company has disclosed its social responsibility report for 16 consecutive years and upgraded to an ESG report in 2024 [5] - Future efforts will focus on enhancing ESG governance and continuing to fulfill social responsibilities [5] Asset Management - The company has been repurchasing B shares since 2019, with a total expenditure of approximately 279.14 million HKD for repurchasing and canceling about 41.06 million B shares [8] - Current property assets are recorded at historical cost without market value reassessment [9]

Group 1: Investor Relations Activity - The activity was a specific object research meeting held on December 9, 2024 [1] - Participants included Red Thinker Asset Management (Beijing) Co., Ltd. [1] - The meeting took place at the Feiyada Technology Building conference room [1] Group 2: Company Communication - The company communicated with investors regarding its proprietary brand business, luxury watch business, and new business developments [1] - No major undisclosed information was involved in this research activity [1] - There were no presentation materials or documents provided during the meeting [1]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-045 飞亚达精密科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动 交流，交流时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公司董事长、独立董事及高 管将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月十日 ...

Group 1: Business Performance - The domestic consumption market faces challenges with insufficient consumer confidence, impacting the watch market significantly [1] - The company's watch business performance is overall better than the industry average, despite a noticeable decline in export amounts to mainland China [1] - The company aims to enhance existing business performance while accelerating the cultivation of strategic emerging industries in precision technology and smart wearables [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company continuously optimizes its watch business through improved product, channel, and marketing strategies, enhancing operational efficiency [1] - The "Feiyada" brand focuses on high-quality Chinese watches with aerospace features, maintaining a stable sales proportion of this series [2] - The company engages in integrated marketing on new media platforms, successfully launching popular online products like the "Little Gold Watch" [2] Group 3: Future Plans - The company is exploring feasible paths for transformation and upgrading, focusing on precision technology and smart wearables [2] - Specific details regarding the transformation progress and timelines will be disclosed as per regulations [2]

广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所姜志敏律师、李宴辰律师就贵公司 2024 年第 二次临时股东会进行现场见证，就本次股东会有关法律事宜进行审查，并出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法 律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程 序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查， 本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律 意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 经审查，贵公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理 准则》和《公司章程》的有关规定。 2024 年第二次临时股东会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前， 于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网以公告的方式通知 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-044 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东会审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》，续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本次 股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，变更容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议在 2024 年 11 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭 华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。会议的召开 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-040 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》全文。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东会的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...