证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-004 东旭蓝天新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 18 日(星期四) 下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 / 3 股份的 39.3145％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 580,419,914 股，占上市公司总 股份的 39.0363％。 通过网络投票的股东 17 人，代表股份 4, ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军先生 主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会成员、证券事务部工作 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元提供担保的议案 根据经营需要，公司全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司向安徽金 寨农村商业银行股份有限公司申请 4,600 万元综合授信，公司为其提供连带责任 担保。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公 ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-002 根据经营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司（以下简称"东旭康图"）向安徽金寨农 村商业银行股份有限公司申请 4,600万元综合授信，公司为其提供连带责任担保， 担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 3 年。 本事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定，本事项经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，因东旭康 图资产负债率超过 70%，本次担保事项需提交股东大会审议，无需经过政府有 关部门批准。 二、被担保人基本情况 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保人东旭康图不属于失信被执行人 被担保人最新的信用等级状况：正常 三、担保协议的主要内容 1、基本情况 | 企业名称： | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | | --- | --- | | 企业性质： | ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-003 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公 司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间为：2024 年 1 月 18 日(星期四) 下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、在股权 ...

（2023） 1 东旭蓝天新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经营层的约束 和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《上 市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地 ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2023） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作规程。 第二章 人员组成 第二条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事 委员代为履行职务。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致。委员任期届满，可连选连 任。但是连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资 ...

1、关于修订《独立董事制度》的议案 为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，公 司对《独立董事制度（2017）》进行了修订。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2023-039 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军 先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会全体成员、证券事 务部相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等 ...

证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2023-040 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为深入贯彻执行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，进一步提升独 立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，完善公司治理结构，公司根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对原独立董 事相关制度全面梳理和对照自查，并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独 立董事制度》、《董事会审计委员会工作规程》及《董事会薪酬与考核委员会工作 规程》进行修订（修订后的制度详见巨潮资讯网），各制度主要修订对照参见附 件。 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十三日 1 / 22 5 / 22 附件 1： 《公司独立董事制度》修订对照表 | 《公司独立董事制度》原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化 ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2023） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规程。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事委 员代为履行职务。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。但是 连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023） 第一条 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东旭蓝天新能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据经营需要不定期召开独立董事专门会议。独立董事专 门会议由公司独立董事共同参加。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 ...