证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 027 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 4 月 26 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。 一、2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、董事会八届三十一次会议有关议案 1.2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 （2024 年度） 为全面、准确、客观地评价石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称公司）经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动 和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，特制订本方案。 一、薪酬构成 （一）适用董监高（指在公司领取薪酬的非独立董事、监事 和高级管理人员，下同）的基本薪酬占 40%，绩效薪酬占 60%。 基本薪酬按月度发放。绩效薪酬分为季度绩效薪酬和年度绩 效薪酬，各占 50%。季度绩效薪酬按季考核，年终与年度绩效薪 酬一同计提发放。 （二）适用董监高岗位职能分为创效职能和其他管理职能两 种类别，分别考核。 （三）2024 年适用董监高的薪酬标准根据承担责任、任务 和上年度工作业绩以及市场机制合理确定。 （四）独立董事和非本公司员工的董事、监事的报酬采取固 定津贴方式，不参与公司内部绩效考核。 二、绩效考核 （一）适用董监高绩效考核工作，在公司董事会薪酬与考核 委员会领导之下，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组按规 定标准和程序进行。其中，年度绩效考核需要依据年度财务审计 报告及核定的年度考核指标进行。绩效考核结 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会 计师824人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359人。 议案十六： 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将石家庄常 山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 ...

杨峻 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任 国家纺织工业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁 助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限 公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工 业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中国企业联合会常务理事。 现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、 第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、第八届董事会战略委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立 ...

（三）交易金额 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效 管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司 2024 年拟开展外汇 套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期 保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金 使用安排合理。 （二）业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。开展外汇 套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、利率掉期、货币互换、远期 结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应 基础资产主要包括利率、汇率。公司开展外汇套期保值业务预期管理 的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的 风险敞口总额。 （五）资金来源 自有资金，不涉及募集资金。 根据公司外汇收支情况及日 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-021 一、关联交易概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石 家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称"常山集团"）同意在2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额 不超过20亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根 据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额 按照年化2.2‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过 440万元（含税）。 2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的 行为构成关联交易。 3、公司董事会八届三十一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反 对，审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》， 关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审 议通过。 4、根据《深圳证券交 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-022 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 预计 2024 年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与子公司提供担保的额度为不超过人民币 33.30 亿元，占 2023 年末公司经审计 净资产的 56.88%；对资产负债率高于 70%的全资或控股子公司的担保额度为不超 过人民币 31.1 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产的 53.12% 。本次被担保对 象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位 的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了董事会八届三十一次会议，会议 以全票赞成通过了《关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，本议案尚需提交股东 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极 有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司和董事会 2023 年度主要工作内容及 2024 年度主要工作安排报告如 下： 一、公司 2023 年总体经营情况 报告期内，公司软件板块充分利用多年累积的行业经验和技术优势积极做好 客户服务主动对接市场、服务客户，持续深化与行业巨头的战略合作，奋力开拓 智慧城市、金融、政府等行业信创业务，扎实推进产业互联网与企业数字化转型 项目落地实施；纺织板块以市场为导向，积极应对市场变化，通过调整产品结构， 增加高附加值产品比重，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效 益。 报告期，公司实现营业收入 900,720 万元，比上年减少 6.79%，利润总额 -13,523 万元，比上年减亏 44.41%，归属 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 120050 号 合由具有执业资 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ... . ... ... ... ... | ﻟﻤﻌﺎﻧ | li yes | | --- | --- | | ﺔ 1 | P 1 4 | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 二○二四年度公司财务预算报告 一、预算编制说明 5.公司预算期内采用的会计政策及核算方法，在所有重大方 面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要预算指标 1．营业收入：预计同比变动-10%至 10%。 根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2024 年 经营情况的预期，我们基于以下基本假设，本着谨慎性原则，按 照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基本假设及前提 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大 变化； 2.公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变 化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 4.公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 4.融资预算：为满足公司 2024 年经营及投资需求，保证现 金流正常运营，2024 年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为 54 亿元以内。 1 2024 年度，公司将进一步整合各方资源，重视研发创新及 成果转化，持续优化生产工艺，强化成本费用管控，提升运营效 率，提高公司盈利能力。 ...