证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-024 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效 管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司 2024 年拟开展外汇 套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期 保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金 1 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开董事会八届三十一次会议，以全票同意审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有 资金开展总额不超过 2 亿元额度的外汇套期保值业务（以下简称"外 汇套保业务"），使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证 金，预计动用上限不超过人民币 200 万元。额度使用期限自该事 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李万军 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 11 次，实际 出席 11 次。其中，现场出席 3 次，以通讯方式参加 8 次，无授权委 托其他独立董事出席会议或缺席情况。 1 本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2023 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议 案均投了赞成票。 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 4 月 26 日 公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司 各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法 合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有 关规定，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了认真审核，认为： ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 120003 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.ml.gov.cn）"进行查 。 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F . Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEI · 010-52805600 FAX · 010-5280560 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 120003 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"常山北明"）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会〔2023〕21 号（以下简称"准则解释第 17 号"）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述文件的要求，对会计政策相关内容进行变更。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-023 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月 26日召开了董事会八届三十一次会议，以全票赞成审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体内容如下： （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-019 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的董事会八届三十一次会议，以全票赞成通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债 表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值 进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着 谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况，对公司 2023 年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值 准备总额为 18,905 万元，本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 本期 | | 占 2023 | 年度归 | 对 2023 年度归 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事 关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，石家庄常山北明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李万军、 蔡为民、杨峻、陈爱珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司在任独立董事李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄常山北明科技股份有限公司 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-025 的账面净值合计为 7.61 亿元；置入资产的账面净值合计为 8.13 亿元。本次资产 置换，公司置出和置入资产的最终交易价格参考置出和置入资产的评估值、过渡 期损益确定，差额部分以现金补足。 根据初步测算，本次资产置换交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方常山集团为上市公司控股股东， 本次交易构成关联交易。 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于资产置换暨关联交易的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"常山北明"）拟引入与软件业务有协同 效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司石家庄 常山恒新纺织有限公司 100%的股权，置换石家庄常山纺织集团有限责任公司（以 下简称"常山集团"）所属的石家 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023年度内部控制评价报告 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡为民 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下 报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学 士学位。历任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系 统工程技术有限公司总经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董 事、副总裁，河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青 鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股份有限公司董事长。兼 任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会 火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员 会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北 京消防协会第五届理事会常务理事、本公司独立董事。 ...