我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陈爱珍 一、基本情况 陈爱珍女士，1957 年 4 月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲 师、副教授。现任北京市众天律师事务所律师，兼任唐山三友化工股 份有限公司独立董事，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会主任委 员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 11 次，实际 出席 11 次。其中，现场出席 3 次，以通讯方式参 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：000158 证券简称：常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 四、商誉分摊情况 | | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | | 包含直接归属于 资产组的固定资 | 扣除不应纳入资 | | 商誉由该单个资 | | | 北明软件有限公 | 产、在建工程、 | 产组的单独资产 | 2,743,890,298.6 | 产组产生，全部 | 1,613,779,392.8 | | 司的商誉涉及的 | 无形资产、开发 | 及负债，能够独 | 2 | 分摊计入该资产 | 2 | | 资产组 | 支出、长期待摊 | 立产生现金流量 | | 组。 | | | | 费用以及分摊的 | | | | | | | 商誉 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-020 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团 有限责任公司（以下简称"常山集团"）及附属企业产生关联交易， 涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会八届十八次会议和二○ 二二年度股东大会审议批准，公司与常山集团 2023 年度的日常关联 交易预计总额为 1 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司及附属企业 与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为 0.55 亿元，未超 出预计额。2024 年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生 的日常关联交易总额预计为 0.65 亿元。 2.公司董事会八届三十一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反 对，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事秘勇、杨瑞刚回 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月 26 日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司四楼 会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由公司董事长秘勇主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-026 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-024 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效 管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司 2024 年拟开展外汇 套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期 保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金 1 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开董事会八届三十一次会议，以全票同意审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有 资金开展总额不超过 2 亿元额度的外汇套期保值业务（以下简称"外 汇套保业务"），使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证 金，预计动用上限不超过人民币 200 万元。额度使用期限自该事 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李万军 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 11 次，实际 出席 11 次。其中，现场出席 3 次，以通讯方式参加 8 次，无授权委 托其他独立董事出席会议或缺席情况。 1 本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2023 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议 案均投了赞成票。 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 4 月 26 日 公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司 各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法 合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有 关规定，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了认真审核，认为： ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 120003 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.ml.gov.cn）"进行查 。 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F . Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEI · 010-52805600 FAX · 010-5280560 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 120003 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"常山北明"）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-019 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的董事会八届三十一次会议，以全票赞成通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债 表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值 进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着 谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况，对公司 2023 年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值 准备总额为 18,905 万元，本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 本期 | | 占 2023 | 年度归 | 对 2023 年度归 ...